| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 317 동훈타워 17층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제4기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 신준열 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신준열 | 1984-01 | 3 | 신규선임 | - 홍익대 광고홍보학(09.02) - 레오버넷 팀장(09.02 ~ 11.05) - DAEHONG Comm Manager (11.05 ~ 13.12) - 와이즈버즈 (14.01 ~ 現) |