| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정회창 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정회창 | 1979-01 | 2년 | 신규선임 | - 고려대 경영학 - (前) 삼일회계법인 - (前) 딥바이오 CFO - (現) 와이즈버즈 CFO |