| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,438 | - 매출액 | 11,165 | |
| - 부채총계 | 112,214 | - 영업이익 | -1,915 | ||
| - 자본금 | 5,046 | - 당기순이익 | 3,598 | ||
| - 자본총계 | 49,224 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 181,909 | - 매출액 | 30,788 | |
| - 부채총계 | 134,212 | - 영업이익 | 2,305 | ||
| - 자본금 | 5,046 | - 당기순이익 | 2,129 | ||
| - 자본총계 | 47,697 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 사외이사 1인 재선임 상근감사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 >원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 >원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최호준 선임의 건(신규선임) 제3-2호 : 사외이사 김재철 선임의 건(재선임) >원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 상근감사 최영수 선임의 건(신규선임) >원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 >원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 >원안대로 승인 7) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 >원안대로 승인 8) 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 >원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호준 | 1975-07 | 2년 | 신규선임 | - 중앙대학교 경영학부 - (前) NAVER 차장 - (前) FACEBOOK KOREA 상무 - (現) 와이즈버즈 COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재철 | 1952-08 | 1년 | 재선임 | - 성균관대 경영학과 - (前) 다우기술 부사장 - (前) 다우와키움 대표이사 - (現) ㈜인포인트기술 대표이사 - (現) 와이즈버즈 사외이사 |
(주)인포인트기술(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영수 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 전남대 대학원 지역개발학과 - (前) 공정위 규제개혁 단장 - (前) 법무법인 서정 상임고문 - (現) 중소기업중앙회 전문강사 |