| 정정일자 | 2020-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.02.27 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사및 감사위원선임 인적사항 오류 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [사외이사선임 세부내역] |
주요경력(현직포함)
- 現 (주)로고농업회사법인대표이사 |
주요경력(현직포함)
- 現 (주)로고농업회사법인 이사(이사회의장) |
| [감사위원선임 세부내역] |
주요경력(현직포함)
- 現 (주)로고농업회사법인대표이사 |
주요경력(현직포함)
- 現 (주)로고농업회사법인 이사(이사회의장) |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 사조빌딩 4층 회의실 (서울시 서초구 방배천로 2길 12) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 (1) 제1호 의안 : 제49기 (2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(별첨 참조) ※ 현금배당(안) : 무배당 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) (3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1. 상기 5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함
2. 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 |
2020-02-24 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종훈 | 1947-10 | 3 | 신규선임 |
前 삼일회계법인
前 (주)태양석유 회장 前 (주)퓨리나 코리아고문 現 (주)로고농업회사법인이사(이사회의장) |
- (주) 로고농업회사법인 이사회 의장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종훈 | 1947-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前 삼일회계법인
前 (주)태양석유 회장 前 (주)퓨리나 코리아고문 現 (주)로고농업회사법인 이사(이사회의장) |