| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 448,789 | - 매출액 | 412,140 | |
| - 부채총계 | 237,037 | - 영업이익 | 19,110 | ||
| - 자본금 | 70,572 | - 당기순이익 | 2,276 | ||
| - 자본총계 | 211,752 | *주당순이익(원) | 31 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 447,685 | - 매출액 | 415,277 | |
| - 부채총계 | 237,011 | - 영업이익 | 19,110 | ||
| - 자본금 | 70,572 | - 당기순이익 | 2,720 | ||
| - 자본총계 | 210,674 | *주당순이익(원) | 21 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 38 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제 51기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당(안) : 무배당 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 사내이사 주지홍 재선임의 건 사내이사 이인우 재선임의 건 사내이사 남동배 신규선임의 건 제3-2호 기타비상무이사 주진우 재선임의 건 제3-3호 사외이사 김기범 재선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) 사외이사 김유용 신규선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1명) 사외이사 김기범 재선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 영업양수 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주지홍 | 1977-06 | 3 | 재선임 | -現 사조그룹 식품부문 총괄 부회장 -前 사조그룹 식품총괄 부사장 -前 (주)사조해표 경영지원 본부장 |
| 이인우 | 1949-07 | 3 | 재선임 | -現 사조그룹 수산,축산부문 총괄 부회장 -現 사조동아원(주)대표이사 부회장 -前 사조대림 대표이사 -前 사조해표 대표이사 |
| 남동배 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | -現 사조동아원(주) 제분/생물자원BU장 전무 -前 사조동아원(주) 관리BU장 |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 재선임 | -現 사조그룹 회장 -前 (주)사조산업 사장 -前 한국무역협회 부회장 -前 한국중견기업연합회 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기범 | 1970-07 | 3 | 재선임 | -現 사조동아원(주) 사외이사 -前 KPMG 컨설팅 임원 -前 앤더슨 컨설팅 임원 -前 Accenture 컨설팅 임원 |
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| 김유용 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | -現 서울대학교 교수 -現 한국축산학회 회장 -現 한국사료협회 기술 자문위원 -現 양돈수급조절협의회 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기범 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 사조동아원(주) 사외이사 -前 KPMG 컨설팅 임원 -前 앤더슨 컨설팅 임원 -前 Accenture 컨설팅 임원 |
| 김유용 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 서울대학교 교수 -現 한국축산학회 회장 -現 한국사료협회 기술 자문위원 -現 양돈수급조절협의회 회장 |