| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 사조빌딩 4층 회의실(서울시 서초구 방배천로 2길 12) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 (1) 제1호 의안 : 제 54기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※현금배당(안) : 보통주 배당금 20원/주 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 사내이사 이인우 재선임의 건 사내이사 주지홍 재선임의 건 사내이사 이창주 신규선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 주진우 재선임의 건 제2-3호 사외이사 오병철 신규선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 사외이사 김유용 재선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) - 사외이사 오병철 신규선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함 2. 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인우 | 1949-07 | 3 | 재선임 | -現)사조그룹 수산, 축산부문 총괄 부회장 -前)사조동아원(주) 대표이사 -前)(주)사조해표 대표이사 |
| 주지홍 | 1977-06 | 3 | 재선임 | -現)사조그룹 부회장 -前)사조그룹 식품총괄 부회장 -前)(주)사조해표 경영지원본부장 |
| 이창주 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | -現)사조산업(주) 대표이사 -前)농업회사법인(주)사조원 대표이사 -前)사조산업(주) 전략기획실장 |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 재선임 | -現)사조그룹 회장 -前)사조산업(주) 사장 -前)한국무역협회 부회장 -前)한국중견기업연합회 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오병철 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | -現)서울지방노동위원회 사용자위원 -前)(주)한국축산 전무이사 -前)(주)한국푸드시스템 총괄임원 |
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| 김유용 | 1965-02 | 3 | 재선임 | -現)서울대학교 농업생명과학대학 교수 -現)한국축산학회 회장 -現)한국사료협회 기술 자문위원 -現)양돈수급조절협의회 위원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오병철 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現) 서울지방노동위원회 사용자위원 -前)(주)한국축산 전무이사 -前)(주)한국푸드시스템 총괄임원 |
| 김유용 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -現) 서울대학교 농업생명과학대학 교수 -現) 한국축산학회 회장 -現) 한국사료협회 기술 자문위원 -現) 양돈수급조절협의회 위원장 |