| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 455,306 | - 매출액 | 678,149 | |
| - 부채총계 | 184,582 | - 영업이익 | 50,021 | ||
| - 자본금 | 70,572 | - 당기순이익 | 24,262 | ||
| - 자본총계 | 270,724 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,818,923,880 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임2명,신규선임1명) 기타비상무이사 1명(재선임) 사외이사 2명(재선임1명,신규선임1명) 감사위원 2명(재선임1명,신규선임1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 38 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 제1호 의안 : 제 54기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※현금배당(안) : 보통주 배당금 20원/주 → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 사내이사 이인우 재선임의 건 사내이사 주지홍 재선임의 건 사내이사 이창주 신규선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 주진우 재선임의 건 제2-3호 사외이사 오병철 신규선임의 건 → 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 사외이사 김유용 재선임의 건 → 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) - 사외이사 오병철 신규선임의 건 → 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정하여 기재함 - 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거,주주총회일로부터 1월이내에 지급예정임 |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집공고 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인우 | 1949-07 | 3 | 재선임 | -現)사조그룹 수산, 축산부문 총괄 부회장 -前)사조동아원(주) 대표이사 -前)(주)사조해표 대표이사 |
| 주지홍 | 1977-06 | 3 | 재선임 | -現)사조그룹 부회장 -前)사조그룹 식품총괄 부회장 -前)(주)사조해표 경영지원본부장 |
| 이창주 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | -現)사조산업(주) 대표이사 -前)농업회사법인(주)사조원 대표이사 -前)사조산업(주) 전략기획실장 |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 재선임 | -現)사조그룹 회장 -前)사조산업(주) 사장 -前)한국무역협회 부회장 -前)한국중견기업연합회 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오병철 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | -現)서울지방노동위원회 사용자위원 -前)(주)한국축산 전무이사 -前)(주)한국푸드시스템 총괄임원 |
- |
| 김유용 | 1965-02 | 3 | 재선임 | -現)서울대학교 농업생명과학대학 교수 -現)한국축산학회 회장 -現)한국사료협회 기술 자문위원 -現)양돈수급조절협의회 위원장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오병철 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現) 서울지방노동위원회 사용자위원 -前)(주)한국축산 전무이사 -前)(주)한국푸드시스템 총괄임원 |
| 김유용 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -現) 서울대학교 농업생명과학대학 교수 -現) 한국축산학회 회장 -現) 한국사료협회 기술 자문위원 -現) 양돈수급조절협의회 위원장 |