(1) 산업의 특성 및 성장성
- 제분사업부문 : 원맥을 수입, 가공, 판매하는 제분사업은 국민식생활을 책임져왔으며 연간 2백만톤 전후의 생산시장규모를 형성하고 있는 성숙단계의 산업이며 최근 경기부진으로 인한 내수시장의 위축 및 수입 밀가루의 국내 유입으로 인하여 소비량이 정체를 이루고 있으나, 최근 가족구성원들의 역할 변화 및 식생활 패턴의 웰빙화, 다양화로 인하여 유기농 및 기능성 밀가루시장이 제분사업의 새로운 성장요소로 대두되고 있습니다.
- 생물자원사업부문 : 배합사료산업은 축산업의 기초산업으로서 가축 및 양식어류의 사료를 제조하는 산업이며, 연간 1천9백만톤 전후의 생산시장규모를 형성하고 있습니다. 조류독감과 광우병, 구제역 등의 가축질병의 발생 및 FTA협상 등으로 인한 대외 개방이 진행되면서 외국축산물의 국내 대거 유입 등으로 국내 축산업의 피해가 예상되고 있으나 국내 생활수준의 증가 등으로 현재 꾸준한 육류 및 어류소비가 이루어지고 있어 고품질의 제품과 지속적인 연구개발 등으로 안정적인 성장을 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다.
(2) 경기변동 및 계절적 특성
- 제분부문 : 경기 및 계절성과 관계없이 판매량은 꾸준한 추세이나 원료의 대부분을 수입에 의존하므로 국제 곡물시세와 환율이 업계에 미치는 영향이 지대합니다.- 생물자원부문 : 축산업의 필수 요소로서 타산업군에 비해 경기변동에 덜 민감한 편이나 계절적 요인으로 인하여 일부 축종의 매출변동이 발생하며, 최근에는 수입육의 수입 증가로 인한 축산물 시세의 변동이나 축산물 질병 발생 등에 의하여 크게 영향을 받는 편입니다. 또한 업계의 특성 상 주원료인 옥수수, 대두박 등 원료의 대부분이 수입에 의존하기 때문에 환율변동과 경기변동에 영향을 받을수 있습니다.
(3) 국내외 시장여건
(가) 시장의 안정성 및 경쟁요소- 제분부문 : 제분업의 최대 수요처인 대기업 위주의 식품가공업체의 생산량은 식량산업의 기간산업적 특성으로 인해 시장의 규모는 일정하게 유지되고 있습니다.식품산업의 특성상 안전식품으로서의 안정성이 최우선시되며 가격, 다양한 제품을 생산하기 위한 기술력 등이 중요한 요소로 작용합니다.- 생물자원부문 : 국내 사료시장은 현재 농협이 약 30%의 M/S를 확보하고 있으며 기타 업체가 1~8% 내외의 M/S를 확보하며 경쟁을 하고 있습니다. 사료사업은 하루라도 사료가 공급되지 않으면 안되는 양축업의 특성상 수요/공급 측면에서의 시장안정성은 높다고 할 수 있지만 업체간의 치열한 경쟁으로 영업력 및 품질이 시장 선점의 중요한 경쟁요소로 작용합니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 경영효율성 증대 및 시너지효과를 극대화 하고자 2017년 기존 최대주주인 한국제분 주식회사를 흡수합병하여 제분사업부문을 통합함으로서 부채비율등 재무구조가 개선되고 기업경쟁력 향상등 회사의 재무 및 영업등 전반에 걸쳐 긍정적인 영향을 주었으며 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하였습니다. 또한 전임직원이 혼연일체가 되어 기업의 내실강화 및 원가절감등 수익창출에 총력을 다했습니다. 그 결과 2026년 1분기 매출액은 약 1,554억원, 영업이익은 62억원을 시현하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 제분사업부문 : 밀가루, 프리믹스, 메밀, 유기농 등 국민 식생활과 밀접한 제품을 생산하고 있습니다.- 생물자원사업부문 : 국내에서 가축 및 양식어류의 사료제품을 생산하고 있습니다.
(2) 시장점유율
- 제분, 생물자원부문 (단위 : %)
| 구 분(*1) | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
| 생물자원 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 제 분 | 24.1 | 24.3 | 24.5 |
(*1) 사료 및 제분협회자료를 참고로 하여 당사에서 집계한 것으로 오차가 있을 수 있습니다.
(3) 시장의 특성
제분부문은 경기변동에 따른 판매량의 급격한 변동은 없으나 인구증감과 식생활 패턴의 변경 등으로 다소 변동되며, 매출은 주로 국내와 수출로 이뤄지나 국내 비중이 거의 대부분이며 판매경로는 실수요업체와 도매상을 위주로 하고 있습니다.생물자원부문은 축산업의 기초산업으로 축산업 경기에 영향을 많이 받으므로 축산업과 경영의 파트너로서 인식하여 이들에 대한 기술, 정보관리 등 일관성 있는 협력이 필요합니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없습니다.
(5) 조직도
가. 의안 제목
제1호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건
나. 의안의 요지
(1) 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지 (2) 주식병합 내용 : 기명식 보통주 1주의 금액 500원을 5,000원으로 액면병합
| 구 분 | 병합 전 | 병합 후 | 비 고 |
| 1주당 액면가액(원) | 500 | 5,000 | - |
| 발행주식총수(보통주식,주) | 141,144,600 | 14,114,460 | - |
| 자본금(원) | 70,572,300,000 | 70,572,300,000 | - |
(3) 주식병합 일정
| 구 분 | 일 정 |
| 주식(액면) 병합 이사회결의일 | 2026년 6월 22일(월) |
| 주주총회일 | 2026년 7월 29일(수) |
| 주식병합공고일 | 2026년 7월 29일(수) |
| 권리배정기준일(신주배정 기준일) | 2026년 8월 12일(수) |
| 액면병합기준일(신주의 효력발생일) | 2026년 8월 13일(목) |
| 매매거래정지 예정기간 | 2026년 8월 11일(화) ~ 2026년 9월 1일(화) |
| 신주의 상장예정일 | 2026년 9월 2일(수) |
(4) 단주 처리방법 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급 예정입니다.(5) 기타 사항 ㄱ. 본 주식병합은 자본금이 감소되는 '감자'가 아니며, 적정 유통주식수 유지를 목 적으로 기업가치가 유지되는 '주식병합'입니다. ㄴ. 본 주식병합과 관련하여 병합 전 발행주식총수 141,144,600주는 임시주주총회 소집공고 공시일 기준의 발행주식총수입니다. ㄷ. 본 주식병합 결정은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. ㄹ. 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수 200,000,000주로 한다. | 제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수 20,000,000 주로 한다. | - 주식 병합에 따른 발행할 주식의 총수 변경 |
| 제6조(일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다. | 제6조(일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 5,000원 으로 한다. | - 주식 병합에 따른 액면금액 변경 |
| 제8조의 2(종류주식의 수와 내용)① 이 회사가 발행할(1종) 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 "종류주식"이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 15,000,000로 한다. ②~⑧ 생략 | 제8조의 2(종류주식의 수와 내용)① 이 회사가 발행할(1종) 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 "종류주식"이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 1,500,000 로 한다. ②~⑧ 생략 | - 주식 병합에 따른 종류주식 발행주식 수의 변경 |
| 제8조의 3(종류주식의 수와 내용)① 이 회사가 발행할(2종) 종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이조에서는 "종류주식"이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 15,000,000로 한다. ②~⑧ 생략 | 제8조의 3(종류주식의 수와 내용)① 이 회사가 발행할(2종) 종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이조에서는 "종류주식"이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 1,500,000 로 한다. ②~⑧ 생략 | - 주식 병합에 따른 종류주식 발행주식 수의 변경 |
| <신설> | 부칙(2026.07.29.)제1조(시행일) 이 개정정관 제5조, 제6조, 제8조의2 제1항, 제8조의3 제1항은 주식병합(액면병합)의 효력이 발생하는 날부터 적용한다. | - 정관개정 내용에 대한 시행일을 명확히 하고자 부칙 마련 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.