| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16, 11층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제3호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 제4호의안 : 김용국 사내이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용국 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 졸업 1988.08~2002.12 전국종합신용평가(주) 증권평가실 2003.01~2012.12 한신정평가 기획관리본부장 2013.01~2016.12 나이스신용평가 총괄임원 2017.01~2017.12 나이스디앤비 총괄임원 2018.01~2024.03 나이스정보통신(주) 대표이사 2024.04~현재 나이스정보통신(주) 고문 |