| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 2 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,107 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 1,550 | - 영업이익 | -45 | ||
| - 자본금 | 469 | - 당기순이익 | 150 | ||
| - 자본총계 | 9,557 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 ->>원안대로 승인 제2호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 ->>원안대로 승인 제3호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 ->>원안대로 승인 제4호의안 : 김용국 사내이사 선임의 건 ->>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용국 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 졸업 1988.08~2002.12 전국종합신용평가(주) 증권평가실 2003.01~2012.12 한국신용평가정보(주) 기획관리본부장 2013.01~2016.12 나이스신용평가(주) 총괄임원 2017.01~2017.12 (주)나이스디앤비 총괄임원 2018.01~2024.03 나이스정보통신(주) 대표이사 2024.04~현재 나이스정보통신(주) 고문 |