| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 9 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울 서초구 바우뫼로 12길 70
The-K Hotel 애비뉴(별관) 1층 한강홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고 사항 ① 제48기(2018.01.01~2018.12.31) 감사보고 ② 제48기(2018.01.01~2018.12.31) 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제48기 재무제표 등 승인 (이익잉여금처분계산서 포함) ② 제2호 의안 : 이사의 선임(3명) ㆍ제2-1호 사내이사 허연수 ㆍ제2-2호 기타비상무이사 정택근 ㆍ제2-3호 사외이사 하용득 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원의 선임(1명) ㆍ감사위원회 위원 하용득 ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인 ㆍ주식,사채 등의 전자 등록에 관한 법률 ('19.9.16 시행 예정) 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률 개정('18.11.1)으로 정관 변경 필요 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인(50억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허연수 | 1961-07 | 3 | 재선임 |
(前) ㈜GS리테일 MD본부장
(前) ㈜GS리테일 편의점사업부 대표 (現) ㈜GS리테일 대표이사 |
| 정택근 | 1953-11 | 3 | 재선임 |
(前) LG유통 CFO
(前) ㈜GS글로벌 대표이사 (現) ㈜GS 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하용득 | 1958-10 | 3 | 신규선임 |
(前) 부산지검 부장검사
(前) ㈜GS건설 부사장 (現) 법무법인 클라스 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하용득 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(前) 부산지검 부장검사
(前) ㈜GS건설 부사장 (現) 법무법인 클라스 변호사 |