| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,098,880 | - 매출액 | 8,691,612 | |
| - 부채총계 | 2,640,532 | - 영업이익 | 180,259 | ||
| - 자본금 | 77,000 | - 당기순이익 | 132,336 | ||
| - 자본총계 | 2,458,348 | *주당순이익(원) | 1,566 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,911,090 | - 매출액 | 8,354,476 | |
| - 부채총계 | 1,808,025 | - 영업이익 | 139,173 | ||
| - 자본금 | 77,000 | - 당기순이익 | 113,598 | ||
| - 자본총계 | 2,103,065 | *주당순이익(원) | 1,475 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 50,050,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,
사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
① 제1호 의안 : 제48기 재무제표 등
승인 (이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사의 선임(3명) ㆍ제2-1호 사내이사 허연수 → 원안대로 승인 ㆍ제2-2호 기타비상무이사 정택근 → 원안대로 승인 ㆍ제2-3호 사외이사 하용득 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원의 선임(1명) ㆍ감사위원회 위원 하용득 → 부결 ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인 → 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 연결 재무제표 기준 주당순이익은 지배기업의 소유주지분 기준입니다.
- 제3호 의안 '감사위원회 위원 하용득의 선임'은 부결되었으나, 당사의 감사위원회는 임기가 만료되지 않은 기존 감사위원 3인이 구성되어 있어 상법 제415조의2, 상법 제542조의11 및 당사 감사위원회 규정상 문제가 없습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-28 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허연수 | 1961-07 | 3 | 재선임 |
(前) ㈜GS리테일 MD본부장
(前) ㈜GS리테일 편의점사업부 대표 (現) ㈜GS리테일 대표이사 |
| 정택근 | 1953-11 | 3 | 재선임 |
(前) LG유통 CFO
(前) ㈜GS글로벌 대표이사 (現) ㈜GS 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하용득 | 1958-10 | 3 | 신규선임 |
(前) 부산지검 부장검사
(前) ㈜GS건설 부사장 (現) 법무법인 클라스 변호사 |
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