| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09:00 | |
| 3. 장소 |
서울 강동구 천호대로 1077
이스트센트럴타워 12층 GS리테일 동북부사무소 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고 사항
① 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 감사보고 ② 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제49기 재무제표 등 승인 (이익잉여금처분계산서 포함) ② 제2호 의안 : 이사의 선임(4명) ㆍ제2-1호 사외이사 임춘성 ㆍ제2-2호 사외이사 최효성 ㆍ제2-3호 사외이사 신동윤 ㆍ제2-4호 기타비상무이사 김석환 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원의 선임(3명) ㆍ제3-1호 사외이사인 감사위원회 위원 임춘성 ㆍ제3-2호 사외이사인 감사위원회 위원 최효성 ㆍ제3-3호 사외이사인 감사위원회 위원 신동윤 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인(50억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석환 | 1962-12 | 3 | 신규선임 |
ㆍ2014 ~ 2015
(前) ㈜GS이앤알 전무(CFO) ㆍ2016 ~ 2018 (前) ㈜GS이앤알 경영지원본부장 부사장 ㆍ2019 (前) ㈜GS 경영지원팀장 겸 사업지원팀장 부사장 ㆍ2020 ~ 현재 (現) ㈜GS 경영지원팀장 겸 재무팀장(CFO) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임춘성 | 1962-07 | 3 | 재선임 |
ㆍ2012 ~ 2014
(前) 연세대 공학원장 ㆍ2017 ~ 2019 (前) 현대정보기술㈜ 사외이사 ㆍ2014 ~ 현재 (現) 산업기술경영학회 이사장 ㆍ1995 ~ 현재 (現) 연세대 산업공학과 교수 |
- |
| 최효성 | 1963-02 | 3 | 재선임 |
ㆍ1988 ~ 2000
(前) 삼일회계법인 회계사 ㆍ2008 ~ 2012 (前) 기신정기㈜ 사외이사 ㆍ2018 ~ 현재 (現) 매일유업㈜ 사외이사 ㆍ2000 ~ 현재 (現) 김&장 법률사무소 회계사 |
매일유업㈜
사외이사 |
| 신동윤 | 1964-05 | 3 | 신규선임 |
ㆍ2002 ~ 2014
(前) KPMG 삼정회계법인 회계사 ㆍ2018 ~ 현재 (現) ㈜오투저축은행 사외이사 ㆍ2014 ~ 현재 (現) 가현회계법인 회계사 |
㈜오투저축은행
사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임춘성 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ2012 ~ 2014
(前) 연세대 공학원장 ㆍ2017 ~ 2019 (前) 현대정보기술㈜ 사외이사 ㆍ2014 ~ 현재 (現) 산업기술경영학회 이사장 ㆍ1995 ~ 현재 (現) 연세대 산업공학과 교수 |
| 최효성 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ1988 ~ 2000
(前) 삼일회계법인 회계사 ㆍ2008 ~ 2012 (前) 기신정기㈜ 사외이사 ㆍ2018 ~ 현재 (現) 매일유업㈜ 사외이사 ㆍ2000 ~ 현재 (現) 김&장 법률사무소 회계사 |
| 신동윤 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ2002 ~ 2014
(前) KPMG 삼정회계법인 회계사 ㆍ2018 ~ 현재 (現) ㈜오투저축은행 사외이사 ㆍ2014 ~ 현재 (現) 가현회계법인 회계사 |