| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,054,848 | - 매출액 | 9,006,929 | |
| - 부채총계 | 4,504,007 | - 영업이익 | 238,836 | ||
| - 자본금 | 77,000 | - 당기순이익 | 143,624 | ||
| - 자본총계 | 2,550,841 | *주당순이익(원) | 1,729 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,587,120 | - 매출액 | 8,621,106 | |
| - 부채총계 | 3,422,640 | - 영업이익 | 180,325 | ||
| - 자본금 | 77,000 | - 당기순이익 | 114,284 | ||
| - 자본총계 | 2,164,480 | *주당순이익(원) | 1,484 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 57,750,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
① 제1호 의안: 제49기 재무제표 등
승인 (이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 이사의 선임(4명) ㆍ제2-1호 사외이사 임춘성 → 원안대로 승인 ㆍ제2-2호 사외이사 최효성 → 원안대로 승인 ㆍ제2-3호 사외이사 신동윤 → 원안대로 승인 ㆍ제2-4호 기타비상무이사 김석환 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 감사위원회 위원의 선임(3명) ㆍ제3-1호 사외이사인 감사위원회 위원 임춘성 → 원안대로 승인 ㆍ제3-2호 사외이사인 감사위원회 위원 최효성 → 원안대로 승인 ㆍ제3-3호 사외이사인 감사위원회 위원 신동윤 → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 연결 재무제표 기준 주당순이익은 지배기업의 소유주지분 기준입니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-04 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석환 | 1962-12 | 3 | 신규선임 |
ㆍ2014 ~ 2015
(前) ㈜GS이앤알 전무(CFO) ㆍ2016 ~ 2018 (前) ㈜GS이앤알 경영지원본부장 부사장 ㆍ2019 (前) ㈜GS 경영지원팀장 겸 사업지원팀장 부사장 ㆍ2020 ~ 현재 (現) ㈜GS 경영지원팀장 겸 재무팀장(CFO) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임춘성 | 1962-07 | 3 | 재선임 |
ㆍ2012 ~ 2014
(前) 연세대 공학원장 ㆍ2017 ~ 2019 (前) 현대정보기술㈜ 사외이사 ㆍ2014 ~ 현재 (現) 산업기술경영학회 이사장 ㆍ1995 ~ 현재 (現) 연세대 산업공학과 교수 |
- |
| 최효성 | 1963-02 | 3 | 재선임 |
ㆍ1988 ~ 2000
(前) 삼일회계법인 회계사 ㆍ2008 ~ 2012 (前) 기신정기㈜ 사외이사 ㆍ2018 ~ 현재 (現) 매일유업㈜ 사외이사 ㆍ2000 ~ 현재 (現) 김&장 법률사무소 회계사 |
매일유업㈜
사외이사 |
| 신동윤 | 1964-05 | 3 | 신규선임 |
ㆍ2002 ~ 2014
(前) KPMG 삼정회계법인 회계사 ㆍ2018 ~ 현재 (現) ㈜오투저축은행 사외이사 ㆍ2014 ~ 현재 (現) 가현회계법인 회계사 |
㈜오투저축은행
사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임춘성 | 1962-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ2012 ~ 2014
(前) 연세대 공학원장 ㆍ2017 ~ 2019 (前) 현대정보기술㈜ 사외이사 ㆍ2014 ~ 현재 (現) 산업기술경영학회 이사장 ㆍ1995 ~ 현재 (現) 연세대 산업공학과 교수 |
| 최효성 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ1988 ~ 2000
(前) 삼일회계법인 회계사 ㆍ2008 ~ 2012 (前) 기신정기㈜ 사외이사 ㆍ2018 ~ 현재 (現) 매일유업㈜ 사외이사 ㆍ2000 ~ 현재 (現) 김&장 법률사무소 회계사 |
| 신동윤 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ2002 ~ 2014
(前) KPMG 삼정회계법인 회계사 ㆍ2018 ~ 현재 (現) ㈜오투저축은행 사외이사 ㆍ2014 ~ 현재 (現) 가현회계법인 회계사 |