| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 12층 GS리테일 동북부사무소 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고 사항 ① 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 감사보고 ② 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제50기 재무제표 등 승인 (이익잉여금처분계산서 포함) ② 제2호 의안 : 이사의 선임 - 사내이사 조윤성 선임(1명) ③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인 - 제3-1호 사업목적 추가(제2조) - 제3-2호 상법 개정에 따른 신주 동등 배당 적용 (제11조의 3, 제10조, 제10조의 3, 제11조의2, 제15조의2, 제16조, 제49조) - 제3-3호 전자증권법 제37조 제6항에 따른 주주 명부 작성 및 비치 의무 추가(제13조) - 제3-4호 전자등록이 의무화 되지 않는 사채에 대한 미등록 근거 신설(제16조의2) - 제3-5호 지배구조 건전성 제고 (제29조의2, 제30조, 제35조, 제40조) - 제3-6호 각자대표제, 공동대표제, 대표이사의 담당 업무에 대한 정관상 규정 마련 (제33조) ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인(50억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤성 | 1958-10 | 3 | 재선임 | ㆍ2015 ~ 2016 (주)GS리테일, 편의점사업부 영업본부장(부사장) ㆍ2016 ~ 2019 (주)GS리테일, 편의점사업부 대표(부사장) ㆍ2019.12월 ~ 현재 (주)GS리테일, Platform B/U장(사장) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 주류수출입업 2. 배송대행업, 화물 운송 관련 서비스업, 화물 운송 주선업 등 3. 통신판매중개업 4. 보험대리점업 |
- 차별화 맥주 수출 및 규모 확대 추진 - 우리동네딜리버리 플랫폼의 사업 확장 - 통합 온라인 플랫폼 (마켓포)의 사업 확장 - 보험대리점업 등록 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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