| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,177,767 | - 매출액 | 8,862,319 | |
| - 부채총계 | 4,510,588 | - 영업이익 | 252,567 | ||
| - 자본금 | 77,000 | - 당기순이익 | 154,522 | ||
| - 자본총계 | 2,667,179 | *주당순이익(원) | 2,187 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,609,126 | - 매출액 | 8,569,243 | |
| - 부채총계 | 3,291,657 | - 영업이익 | 259,757 | ||
| - 자본금 | 77,000 | - 당기순이익 | 182,910 | ||
| - 자본총계 | 2,317,469 | *주당순이익(원) | 2,375 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 69,300,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ① 제1호 의안 : 제50기 재무제표 등 승인 (이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사의 선임 - 사내이사 조윤성 선임(1명) → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인 - 제3-1호 사업목적 추가(제2조) → 원안대로 승인 - 제3-2호 상법 개정에 따른 신주 동등 배당 적용 (제11조의 3, 제10조, 제10조의3, 제11조의2, 제15조의2, 제16조, 제49조) → 원안대로 승인 - 제3-3호 전자증권법 제37조 제6항에 따른 주주명부 작성 및 비치 의무 추가(제13조) → 원안대로 승인 - 제3-4호 전자등록이 의무화 되지 않는 사채에 대한 미등록 근거 신설(제16조의2) → 원안대로 승인 - 제3-5호 지배구조 건전성 제고 (제29조의2, 제30조, 제35조, 제40조) → 원안대로 승인 - 제3-6호 각자대표제, 공동대표제 , 대표이사의 담당 업무에 대한 정관상 규정 마련(제33조) → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 (50억원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 연결 재무제표 기준 주당순이익은 지배기업의 소유주지분 기준입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-08 참고서류 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤성 | 1958-10 | 3 | 재선임 | ㆍ2015 ~ 2016 (주)GS리테일, 편의점사업부 영업본부장(부사장) ㆍ2016 ~ 2019 (주)GS리테일, 편의점사업부 대표(부사장) ㆍ2019.12월 ~ 현재 (주)GS리테일, Platform B/U장(사장) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 주류수출입업 2. 배송대행업, 화물 운송 관련 서비스업, 화물 운송 주선업 등 3. 통신판매중개업 4. 보험대리점업 |
- 차별화 맥주 수출 및 규모 확대 추진 - 우리동네딜리버리 플랫폼의 사업 확장 - 통합 온라인 플랫폼 (마켓포)의 사업 확장 - 보험대리점업 등록 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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