| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 12층 GS리테일 동북부사무소 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고 사항 ① 제51기(2021.01.01~2021.12.31) 감사보고 ② 제51기(2021.01.01~2021.12.31) 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제51기 재무제표 등 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임 승인 - 사내이사 허연수 선임(1명) ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 승인 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이성락 선임(1명) ④ 정관 일부 변경 승인 ⑤ 이사 보수 한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사 에게 위임함. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허연수 | 1961-07 | 3 | 재선임 | '10년~'12년 (주)GS리테일 MD 본부장, 부사장 '13년~'14년 同 MD 본부장, 사장 '15년~'15년 同 편의점사업부 대표, 사장 '16년~'19년 同 대표이사, 사장 '20년~現 同 대표이사, 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성락 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '09년~'11년 (주)신한은행 부행장 '11년~'13년 신한아이타스(주) 대표이사 '13년~'16년 신한생명보험(주) 대표이사 '17년~'17년 (주)제너시스 사장 '17년~'20년 (주)고든앤파트너스 대표이사 '20년~現 (주)라이프시맨틱스 감사 '20년~現 한화손해보험(주) 사외이사 兼 감사위원 ※ 당 후보자는'22년 3월 18일자 한화손해보험(주)의 사외이사 兼 감사위원직을 퇴임할 예정으로, 당사 정기주주총회 선임 안건 상정일('22년 3월 25일) 기준 상법 시행령 제34 조 제5항 제3호에 따른 결격 사유 해당 사항 없음. |