| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 12층, (주)GS리테일 동북부사무소 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 감사보고 ② 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 등 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임 승인(4명) ㆍ제2-1호 사내이사 오진석 선임 ㆍ제2-2호 사외이사 이인무 선임 ㆍ제2-3호 사외이사 윤종원 선임 ㆍ제2-4호 기타비상무이사 홍순기 선임 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인(2명) ㆍ제3-1호 사외이사인 감사위원회 위원 이인무 선임 ㆍ제3-2호 사외이사인 감사위원회 위원 윤종원 선임 ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인 ㆍ제4-1호 조문 제목 정비(제11조의3) ㆍ제4-2호 배당 기준일 변경(제48조) ⑤ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오진석 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | - 2014년 ~ 2019년 前 (주)GS리테일 경영지원부문장, 상무 - 2019년 ~ 2019년 前 (주)GS리테일 경영지원부문장, 전무 - 2019년 ~ 2020년 前 (주)GS리테일 전략부문장, 전무 - 2021년 ~ 2021년 前 (주)GS리테일 전략부문장, 부사장 - 2021년 ~ 2021년 前 (주)GS리테일 편의점사업부장, 부사장 - 2021년 ~ 현재 現 (주)GS리테일 플랫폼BU장, 부사장 |
| 홍순기 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - 2013년 ~ 2016년 前 (주)GS 재무팀장, 부사장 - 2017년 ~ 2020년 前 (주)GS 재무팀장, 사장 - 2020년 ~ 현재 現 (주)GS 대표이사, 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인무 | 1966-06 | 3 | 재선임 | - 2015년 ~ 2019년 前 한국은행 외화자산 운용원 자문위원회, 위원 - 2016년 ~ 2019년 前 국민연금 위험관리 위원회,위원 - 2016년 ~ 2018년 前 한국금융연구원, 연구자문위원 - 2016년 ~ 2018년 前 삼성자산운용, 자문역 - 2020년 ~ 2022년 前 한국기업지배구조원 기업지배구조위원회,위원 - 2021년 ~ 2023년 前 공적자금관리위원회, 민간위원장 - 2010년 ~ 현재 現 KAIST 경영대학,교수 |
現)NAVER(주) 사외이사 |
| 윤종원 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - 2012년 ~ 2014년 前 PwC US, Risk Management Dept., 회계사 - 2014년 ~ 2015년 前 삼일회계법인 감사지원센터, 회계사 - 2016년 ~ 2018년 前 한국공인회계사회, 심리 및 연구위원 - 2019년 ~ 현재 現 대주회계법인 품질관리실, 회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인무 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015년 ~ 2019년 前 한국은행 외화자산 운용원 자문위원회, 위원 - 2016년 ~ 2019년 前 국민연금 위험관리 위원회,위원 - 2016년 ~ 2018년 前 한국금융연구원, 연구자문위원 - 2016년 ~ 2018년 前 삼성자산운용, 자문역 - 2020년 ~ 2022년 前 한국기업지배구조원 기업지배구조위원회,위원 - 2021년 ~ 2023년 前 공적자금관리위원회, 민간위원장 - 2010년 ~ 현재 現 KAIST 경영대학,교수 |
| 윤종원 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2012년 ~ 2014년 前 PwC US, Risk Management Dept., 회계사 - 2014년 ~ 2015년 前 삼일회계법인 감사지원센터, 회계사 - 2016년 ~ 2018년 前 한국공인회계사회, 심리 및 연구위원 - 2019년 ~ 현재 現 대주회계법인 품질관리실, 회계사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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