| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 천호대로 1139, 강동그린타워 6층 (주)GS리테일 동북부사무소 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 감사보고 ② 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 등 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 사내이사 허서홍 선임 ㆍ제2-2호 사외이사 윤윤진 선임 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 이성락 선임 ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ사외이사인 감사위원회 위원 윤윤진 선임 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허서홍 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | - 2016년 ~ 2019년 前 GS에너지(주) 전력/집단에너지사업부문장,상무 - 2019년 ~ 2020년 前 GS에너지(주) 경영지원본부장,전무 - 2020년 ~ 2022년 前 (주)GS 사업지원팀장,전무 - 2022년 ~ 2023년 前 (주)GS 미래사업팀장,부사장 - 2024년 ~ 2024년 前 (주)GS리테일 경영전략Service Unit장,부사장 - 2025년 ~ 현재 現 (주)GS리테일, CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성락 | 1958-10 | 3 | 재선임 | - 2013년 ~ 2016년 前 신한생명보험(주), 대표이사 - 2017년 ~ 2020년 前 (주)고든앤파트너스, 대표이사 - 2020년 ~ 2022년 前 한화손해보험(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 - 2020년 ~ 2023년 前 (주)라이프시맨틱스, 감사 - 2022년 ~ 현재 現 (주)GS리테일, 사외이사 兼 감사위원회 위원 (이사회 의장) |
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| 윤윤진 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | - 1999년 ~ 2000년 前 Stanford SRI International 인공지능연구센터, 연구원 - 2018년 ~ 2023년 前 국토안전관리원, 비상임이사 - 2018년 ~ 현재 現 카이스트 건설 및 환경공학과, 교수 - 2019년 ~ 현재 現 무인이동체 기술개발 사업추진위원회, 위원 - 2021년 ~ 현재 現 현대글로비스(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 |
- 현대글로비스(주) (사외이사 兼 감사위원회 위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성락 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013년 ~ 2016년 前 신한생명보험(주), 대표이사 - 2017년 ~ 2020년 前 (주)고든앤파트너스, 대표이사 - 2020년 ~ 2022년 前 한화손해보험(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 - 2020년 ~ 2023년 前 (주)라이프시맨틱스, 감사 - 2022년 ~ 현재 現 (주)GS리테일, 사외이사 兼 감사위원회 위원 (이사회 의장) |
| 윤윤진 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1999년 ~ 2000년 前 Stanford SRI International 인공지능연구센터, 연구원 - 2018년 ~ 2023년 前 국토안전관리원, 비상임이사 - 2018년 ~ 현재 現 카이스트 건설 및 환경공학과, 교수 - 2019년 ~ 현재 現 무인이동체 기술개발 사업추진위원회, 위원 - 2021년 ~ 현재 現 현대글로비스(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 |