| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,581,643 | - 매출액 | 11,626,920 | |
| - 부채총계 | 4,400,125 | - 영업이익 | 239,105 | ||
| - 자본금 | 83,607 | - 당기순이익 | 9,792 | ||
| - 자본총계 | 3,181,518 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,155,550 | - 매출액 | 11,378,032 | |
| - 부채총계 | 3,953,186 | - 영업이익 | 252,636 | ||
| - 자본금 | 83,607 | - 당기순이익 | -60,803 | ||
| - 자본총계 | 3,202,364 | *주당순이익(원) | -598 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 41,782,795,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임. |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고 사항 ① 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 감사보고 ② 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 ① 제1호 의안: 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 등 승인의 건 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 사내이사 허서홍 선임 ㆍ제2-2호 사외이사 윤윤진 선임 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 이성락 선임 → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ사외이사인 감사위원회 위원 윤윤진 선임 → 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 시가배당률(%)은 배당기준일(2/28) 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 연결재무제표 기준 주당순이익은 지배기업의 소유주지분 기준입니다. 또한, 2024년 파르나스호텔(주) 및 (주)후레쉬미트 인적분할에 따라, 관련 손익이 중단영업손익으로 재분류 되었습니다. 이에 따라, 상기 연결기준 주당순이익 25원은 계속영업기본 및 희석주당이익 -238원, 중단영업기본 및 희석주당이익 263원으로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 참고서류 2025-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허서홍 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | - 2016년 ~ 2019년 前 GS에너지(주) 전력/집단에너지사업부문장,상무 - 2019년 ~ 2020년 前 GS에너지(주) 경영지원본부장,전무 - 2020년 ~ 2022년 前 (주)GS 사업지원팀장,전무 - 2022년 ~ 2023년 前 (주)GS 미래사업팀장,부사장 - 2024년 ~ 2024년 前 (주)GS리테일 경영전략Service Unit장,부사장 - 2025년 ~ 현재 現 (주)GS리테일, CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성락 | 1958-10 | 3 | 재선임 | - 2013년 ~ 2016년 前 신한생명보험(주), 대표이사 - 2017년 ~ 2020년 前 (주)고든앤파트너스, 대표이사 - 2020년 ~ 2022년 前 한화손해보험(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 - 2020년 ~ 2023년 前 (주)라이프시맨틱스, 감사 - 2022년 ~ 현재 現 (주)GS리테일, 사외이사 兼 감사위원회 위원 (이사회 의장) |
- |
| 윤윤진 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | - 1999년 ~ 2000년 前 Stanford SRI International 인공지능연구센터, 연구원 - 2018년 ~ 2023년 前 국토안전관리원, 비상임이사 - 2018년 ~ 현재 現 카이스트 건설 및 환경공학과, 교수 - 2019년 ~ 현재 現 무인이동체 기술개발 사업추진위원회, 위원 - 2021년 ~ 현재 現 현대글로비스(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 |
- 현대글로비스(주) (사외이사 兼 감사위원회 위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성락 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013년 ~ 2016년 前 신한생명보험(주), 대표이사 - 2017년 ~ 2020년 前 (주)고든앤파트너스, 대표이사 - 2020년 ~ 2022년 前 한화손해보험(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 - 2020년 ~ 2023년 前 (주)라이프시맨틱스, 감사 - 2022년 ~ 현재 現 (주)GS리테일, 사외이사 兼 감사위원회 위원 (이사회 의장) |
| 윤윤진 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1999년 ~ 2000년 前 Stanford SRI International 인공지능연구센터, 연구원 - 2018년 ~ 2023년 前 국토안전관리원, 비상임이사 - 2018년 ~ 현재 現 카이스트 건설 및 환경공학과, 교수 - 2019년 ~ 현재 現 무인이동체 기술개발 사업추진위원회, 위원 - 2021년 ~ 현재 現 현대글로비스(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 |