| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28(여의도동, 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 조한종) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조한종 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 현) (주)콘텐츠마당 CEO 현) (주)엔에스에듀 사내이사 전) 나라렌탈(주) 경영기획팀장 전) (주)엠피씨 CFO 전) (주)핑거 CFO |