| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 양현로 322 코리아디자인센터 6층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안: 제42기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당(안): 보통주 800원 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 이윤재 선임의 건 제 2-2호 의안: 사내이사 이왕희 선임의 건 제 2-3호 의안: 사내이사 Charles Kim 선임의 건 제 2-4호 의안: 사외이사 김태호 선임의 건 제 2-5호 의안: 사외이사 유남영 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박호용 선임의 건 제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 의안: 사외이사 김태호 감사위원 선임의 건 제 4-2호 의안: 사외이사 유남영 감사위원 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤재 | 1948-04 | 3 | 재선임 | - (주) 지누스 회장 |
| 이왕희 | 1963-01 | 3 | 재선임 | - (주) 지누스 사장 - (주) 지누스 부회장(현재) |
| Charles Kim | 1981-09 | 3 | 신규선임 | - Stanford 경제학/국제관계학 학사 - Harvard Law School JD - 국제로펌 Corporate M&A 전문변호사 - (주) 지누스 전략기획 총괄/법률자문위원(현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박호용 | 1957-07 | 3 | 재선임 | - 가천대학교 교수 - 가천대학교 명예교수(현재) |
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| 유남영 | 1960-05 | 3 | 재선임 | - 법무법인케이씨엘 변호사 - 변호사유남영법률사무소(현재) |
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| 김태호 | 1966-05 | 3 | 재선임 | - 딜로이트 안진회계법인 파트너 - 한신회계법인 파트너(현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박호용 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 가천대학교 교수 - 가천대학교 명예교수(현재) |
| 유남영 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무법인케이씨엘 변호사 - 변호사유남영법률사무소(현재) |
| 김태호 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 딜로이트 안진회계법인 파트너 - 한신회계법인 파트너 (현재) |