| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-05-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 양현로 322 코리아디자인센터 6층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <부의안건> 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안: 이사 선임의 건 제 2-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 3호 의안: 감사워원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -금번 임시주주총회를 위한 주주명부 확정기준일은 2022년 5월 2일입니다. -이사 및 감사워원회 위원 선임 후보자 세부내역은 임시주주총회 소집통지 공고 전 이사회에서 확정하여 정정공시를 진행할 예정입니다. -당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였습니다. -코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경내용이 있는 경우 그 변경사실에 대하여 정정공시를 이행하고, 주주총회소집공고(금융감독원 전자공시시스템 및 홈페이지 공고 포함)에 반영할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||