&cr; 제 1호 의안: 이사 선임의 건&cr;제 1-1호 의안: 사내이사 심재형 선임의 건&cr;제 1-2호 의안: 사내이사 이윤재 선임의 건&cr;제 1-3호 의안: 사내이사 Charles Kim 선임의 건&cr;제 1-4호 의안: 사내이사 윤종원 선임의 건&cr;제 1-5호 의안: 사내이사 박영빈 선임의 건&cr; 제 1-6호 의안: 사내이사 윤영식 선임의 건&cr; 제 1-7호 의안: 사내이사 이종근 선임의 건&cr; 제 1-8호 의안: 사외이사 송돈헌 선임의 건 &cr; 제 1-9호 의안: 사외이사 공영칠 선임의 건&cr;&cr; 제 2호 의안: 감사위원이 되는 심상비 사외이사 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 심재형 | 1974.08.19 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 이윤재 | 1948.04.05 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| Charles Kim | 1981.09.06 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 윤종원 | 1974.01.29 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 박영빈 | 1975.09.30 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 윤영식 | 1969.12.22 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 이종근 | 1970.12.14 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 심상비 | 1963.09.17 | 사외이사 | 해당 | - | 이사회 |
| 송돈헌 | 1965.03.21 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 공영칠 | 1968.01.18 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 (10) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 심재형 | - 지누스 대표이사 | 2022 ~ 현재&cr;2017 ~ 2022&cr;2008 ~ 2017&cr;2005 ~ 2008 | - (현)지누스 대표이사&cr;- (전)지누스 한국법인장&cr;- (전)코오롱그룹 경영기획실&cr;- (전)LG화학 마케팅 HQ | 해당사항 없음 |
| 이윤재 | - 지누스 의장 | 2022 ~ 현재&cr;1979 ~ 2022 | - (현)지누스 의장&cr;- (전)지누스 대표이사 | 해당사항 없음 |
| Charles Kim | - 지누스 한국법인장/법무담당 | 2020 ~ 현재&cr;2007 ~ 2020 | - (현)지누스 한국법인장/법무담당 &cr;- (전)국제로펌 Corporate/M&A 전문변호사 | 해당사항 없음 |
| 윤종원 | - 현대백화점 경영지원본부 재무담당 | 2021 ~ 현재&cr;2014 ~ 2020 | - (현)현대백화점 경영지원본부 재무담당&cr;- (전)현대백화점 경영지원본부 재무팀장 | 해당사항 없음 |
| 박영빈 | - 현대백화점 기획조정본부 투자기획 팀장 | 2022 ~ 현재 | - (현)현대백화점 기획조정본부 투자기획 팀장 | 해당사항 없음 |
| 윤영식 | - 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 | 2020 ~ 현재&cr;2017 ~ 2019&cr;2014 ~ 2016&cr;2009 ~ 2013 | - (현)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장&cr;- (전)현대드림투어 대표이사&cr;- (전)현대백화점 기획조정본부 미래전략팀장&cr;- (전)현대백화점 기획조정본부 전략기획팀장 | 해당사항 없음 |
| 이종근 | - 현대백화점 기획조정본부 미래전략담당 | 2017 ~ 현재&cr;2013 ~ 2016 | - (현)현대백화점 기획조정본부 미래전략담당&cr;- (전)현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장 | 해당사항 없음 |
| 심상비 | - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무) | 2019 ~ 2022&cr;2012 ~ 2014 | - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무)&cr;- (전)한국무역협회 인사총무실 실장 | 해당사항 없음 |
| 송돈헌 | - (전)현대중공업 자문역 | 2020 ~ 2021&cr;2019 ~ 2020 | - (전)현대중공업 자문역&cr;- (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장) | 해당사항 없음 |
| 공영칠 | - 서현회계법인 파트너 회계사 | 2022 ~ 현재&cr;1995 ~2022 | - (현)서현회계법인 파트너 회계사&cr;- (전)KPMG 삼정회계법인 본부장/파트너 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 심재형 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이윤재 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| Charles Kim | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 윤종원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박영빈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 윤영식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이종근 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 심상비 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 송돈헌 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 공영칠 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr;&cr;- 심상비 후보
| 1. 전문성&cr;본 후보자는 서울대학교 법과대학을 졸업하고 노스웨스턴 대학에서 법학 석사 학위를 취득한 법률 전문가입니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년 간의 (주)지누스 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.&cr;&cr;3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
- 송돈헌 후보
| 1. 전문성&cr;본 후보자는 고려대학교 경제학과를 졸업하고 다년간의 기획조정, 윤리경영 업무를 수행한 해당 분야의 전문가입니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년 간의 (주)지누스 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.&cr;&cr;3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
- 공영칠 후보
| 1. 전문성&cr;본 후보자는 공인회계사로서 다년간 다수의 기업 감사 및 세무/경영 자문 경험을 바탕으로 재무 및 회계 분야에 전문성이 뛰어나며, 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년 간의 (주)지누스 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.&cr;&cr;3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
&cr;마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;&cr;- 심재형 후보
|
심재형 사내이사 후보는 2017년 3월 지누스에 합류하였습니다. 일리노이 주립대학교(어바나-샴페인) MBA를 졸업하고 지누스에 합류하기 전까지 LG화학과 코오롱그룹 경영기획실에서 근무하며 기획/전략/신사업 분야의 전문가로서의 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추었습니다. 2017년 지누스 입사후에는 전략기획 담당임원 및 한국법인장을 역임하며회사가 2019년 재상장을 하는데 중심적 역할을 하였으며, 현재는 지누스 대표이사로서 회사의 글로벌 확장을 이끌고 있습니다.
심재형 후보자는 지난 몇 년간 회사가 여러가지 대외난관을 극복하고 성공적으로 사업을확장하는데 큰 공헌을 하였습니다. 특히, 2018년 회사의 생산기지를 인도네시아로 확장하는 프로젝트를 수개월의 단신 출장을 통해 성공적으로 수행하였을 뿐만 아니라, 2020년 3월 인도네시아에 제기 된 대미 매트리스 수출국 반덤핑 제소에서 유례없는 2.22%라는 최종판결을 받는데에도 주도적인 역할을 하였습니다. 또한, 코로나가 극성인 시기에미국생산법인 설립을 위해 미국 현지에서 가장 최적의 후보지를 선정하여 설립하는 프로젝트도 성공적으로 수행하였습니다. 후보자가 갖춘 경영전반의 통찰력과 전문성은 향후당사 앞에 놓인 경영환경을 극복하고 글로벌 기업으로 성장하는데 필수적입니다. 이에 당사 이사회에서는 심재형 후보자를 3년 임기로 선임 할 것을 추천하는 바입니다. |
- 이윤재 후보
| 이윤재 사내이사 후보는 1979년 진웅기업이라는 이름으로 설립한 당사의 창업자이자 최고 경영자로서 지난 40년 이상 끊임없는 혁신으로 오늘날의 지누스를 있게 한 주역입니다. 매트리스/가구의 국가간 수출입이 가능하게 한 'mattress-in-a-box' 와 'furniture-in-a-box'의 상업화를 주도함으로써 전세계 가구 시장에 일대 혁신을 일으켰으며, 이를 바탕으로 온라인 매트리스 시장 진출을 가속화하여 지누스가 폭발적인 성장을 일궈내는데 누구보다 큰 공헌을 하였습니다. 이윤재 후보자는 당사의 미래 성장동력이 될 신제품 개발에 있어서도 끊임없이 새로운 아이디어를 제공하고, 당사의 최고 경영자로서 글로벌 비즈니스 운영을 주도하였습니다. 특히, 후보자가 그간 직원들에게 몸소 실천한 섬김의 리더쉽은 그를 따르고 존경하는 많은 임직원에게 언제나 큰 귀감이 되고 있습니다. 현재 글로벌 온라인 매트리스와 가구 시장은 새로운 경쟁자들이 끊임 없이 진입하면서 경쟁의강도가 점점 치열해지고 있습니다. 이러한 중요한 시기에 치열한 시장 경쟁 상황을 극복하고 당사가 추구하는 제품적 확장과 지역적 확장을 모두 이뤄내기 위해서는 이윤재 후보자의 리더쉽과 검증된 경영능력이 반드시 필요합니다. 이에 당사 이사회에서는이윤재 후보자를 3년 임기로 선임 할 것을 추천하는 바입니다. |
- Charles Kim 후보
| Charles Kim 후보자는 2020년 지누스에 합류하였습니다. 하버드대학교 로스쿨을 졸업하고 지누스에 합류하기 전까지 약 13년 이상 글로벌 로펌에서 M&A분야 전문 변호사로서 활동하였습니다. 현재는 지누스 본사에서 한국법인장 및 법률담담임원(General Counsel)을 겸직하고 있으며, 그동안 쌓아온 전문적인 업무 역량을 바탕으로 이사회로부터 빠르게 그 경영능력을 인정 받았습니다. Charles Kim 후보자는 글로벌 M&A 변호사로 활동하며 해외 뿐만 아니라 국내 여러 기업들과 함께 다양한 분야에서 협업을 진행하였고 이를 통해 폭넓은 글로벌 비즈니스 경험을 축적할 수 있었습니다.글로벌 시장을 주무대로 활동하는 당사의 특성상 국제적인 법률적 리스크 관리가 가능하고 글로벌 비즈니스 감각을겸비한 인재의 영입은 선택이 아닌 필수가 되었습니다. Charles Kim 후보자는 이러한 요구조건에 부합하는 최적임자이며 향후 당사가 글로벌 시장에서 폭발적인 성장을 지속하기 위해 반드시 필요한 인재입니다. 이에 당사 이사회사에서는 Charles Kim 후보자를 3년임기로 선임 할 것을 추천하는 바입니다. |
- 윤종원 후보
| 윤종원 후보자는 현대백화점그룹 경영지원본부 재무팀장, 재무담당 등을 역임한 재무전문가로서, 향후 당사 앞에 놓여진 경영환경을 극복하고 올바른 재무적 의사결정을 내릴 수 있는 적임자로 사료됩니다. 이에 당사 이사회에서는 윤종원 후보자를 3년 임기로 선임 할 것을 추천하는 바입니다. |
&cr;- 박영빈 후보
| 박영빈 후보자는 현대백화점그룹 기획조정본부 투자기획팀장을 역임한 투자 및 기획조정 분야의 전문가로서, 회사의 투자계획 및 운영에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 사료됩니다. 이에 당사 이사회에서는 박영빈 후보자를 3년 임기로 선임 할 것을 추천하는 바입니다. |
&cr;- 윤영식 후보
| 윤영식 후보자는 현대백화점그룹 기획조정본부 전략기획실장, 전략기획팀장, 미래전략팀장, (주)현대드림투어 대표이사 등을 역임한 전략전문가로서, 회사 경영환경에 대한&cr;이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 사료됩니다. 이에 당사 이사회에서는 윤영식 후보자를 3년 임기로 선임 할 것을 추천하는 바입니다. |
&cr;- 이종근 후보
| 이종근 후보자는 현대백화점그룹 기획조정본부 투자기획팀장, 기획조정본부 미래전략 담당을 역임한 투자 및 경영전략 분야의 전문가로서, 회사의 경영전략에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 사료됩니다. 이에 당사 이사회에서는 이종근 후보자를 3년 임기로 선임 할 것을 추천하는 바입니다. |
&cr;- 심상비 후보
| 심상비 후보자는 서울대학교 법과대학을 졸업하고 노스웨스턴 대학에서 법학 석사 학위를 취득했습니다. 한국무역협회에서 국제무역연구원 및 인사총무실 실장 직위를 거쳐 한국도심공항 경영전략본부장으로서 근무하였습니다. 심상비 후보자는 법률전문가로서 관련 분야의 풍부한 실무 경험과 지식을 바탕으로 회사 성장과주주 가치를 극대화하는데기여할 것으로 사료됩니다. 이에 당사 이사회에서는 심상비 후보자를 3년 임기 사외이사로 선임 할 것을 추천하는 바입니다. |
&cr;- 송돈헌 후보
| 송돈헌 후보자는 고려대학교에서 경제학과를 졸업하고 현대건설 그룹종합기획실에서 근무하였습니다. 이후 한국조선해양 윤리경영 / 교육 부문장 직위를 거쳐 현대중공업 자문역으로 근무하였습니다. 해박한 경제학 지식뿐만 아니라 윤리경영에 대한 높은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 경영의사 결정의 투명성과 ESG 경영을 제고 할 수 있을 것으로기대됩니다. 송돈헌 후보자는 경제학 전문가로서 관련 분야의 풍부한 실무 경험과 지식을 바탕으로 회사 성장과 주주가치를 극대화 하는데 기여할 것으로 사료됩니다. 이에 당사 이사회사에서는 송돈헌 후보자를 3년 임기 사외이사로 선임 할 것을 추천하는 바입니다. |
&cr;- 공영칠 후보
| 공영칠 후보자는 고려대학교 경영학과를 졸업한 이후 동 대학원에서 재무론 석사 학위를취득하였습니다. 이후 KPMG 삼정회계법인에서 파트너 회계사로서 근무하며 기획재정부공기업 경영팡가위원, 한국공인회계사회 심리위원으로 활동하기도 했습니다. 공영칠 후보자는 회계전문가로서 관련 분야의 풍부한 실무 경험과 지식을 바탕으로 향후에도 회사성장과 주주 가치를 극대화하는데 기여할 것으로 사료됩니다. 이에 당사 이사회에서는 공영칠 후보자를 3년 임기 사외이사로 선임 할 것을 추천하는 바입니다. |
※ 기타 참고사항
제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건&cr;제 3-1호 의안: 사외이사 송돈헌 감사위원 선임의 건&cr;제 3-2호 의안: 사외이사 공영칠 감사위원 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 심상비 | 1963.09.17 | 사외이사 | 해당 | - | 이사회 |
| 송돈헌 | 1965.03.21 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 공영칠 | 1968.01.18 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 (3) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 심상비 | - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무) | 2019 ~ 2022 &cr;2012 ~ 2014 | - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무)&cr;- (전)한국무역협회 인사총무실 실장 | 해당사항 없음 |
| 송돈헌 | - (전)현대중공업 자문역 | 2020 ~ 2021&cr;2019 ~ 2020 | - (전) 현대중공업 자문역&cr;- (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장) | 해당사항 없음 |
| 공영칠 | - 서현회계법인 파트너 회계사 | 2022 ~ 현재&cr;1995 ~2022 | - (현)서현회계법인 파트너 회계사&cr;- (전)KPMG 삼정회계법인 본부장/파트너 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 심상비 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 송돈헌 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 공영칠 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;&cr;- 심상비 후보
| 심상비 후보자는 서울대학교 법과대학을 졸업하고 노스웨스턴 대학에서 법학 석사 학위를 취득했습니다. 한국무역협회에서 국제무역연구원 및 인사총무실 실장 직위를 거쳐 한국도심공항 경영전략본부장으로서 근무하였습니다. 심상비 후보자는 법률전문가로서 관련 분야의 풍부한 실무 경험과 지식을 바탕으로 회사 성장과 주주 가치를 극대화하는데 기여할 것으로 사료됩니다. 이에 당사 이사회에서는 심상비 후보자를 3년 임기 감사위원회 위원으로 선임 할 것을 추천하는 바입니다. |
- 송돈헌 후보
| 송돈헌 후보자는 고려대학교에서 경제학과를 졸업하고 현대건설 그룹종합기획실에서 근무하였습니다. 이후 한국조선해양 윤리경영 / 교육 부문장 직위를 거쳐 현대중공업 자문역으로 근무하였습니다. 해박한 경제학 지식뿐만 아니라 윤리경영에 대한 높은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 경영의사 결정의 투명성과 ESG 경영을 제고 할 수 있을 것으로기대됩니다. 송돈헌 후보자는 경제학 전문가로서 관련 분야의 풍부한 실무 경험과 지식을 바탕으로 회사 성장과 주주가치를 극대화 하는데 기여할 것으로 사료됩니다. 이에 당사 이사회사에서는 송돈헌 후보자를 3년 임기 감사위원회 위원으로 선임 할 것을 추천하는 바입니다. |
&cr;- 공영칠 후보
| 공영칠 후보자는 고려대학교 경영학과를 졸업한 이후 동 대학원에서 재무론 석사 학위를취득하였습니다. 이후 KPMG 삼정회계법인에서파트너 회계사로서 근무하며 기획재정부 공기업 경영팡가위원, 한국공인회계사회 심리위원으로 활동하기도 했습니다. 공영칠 후보자는 회계전문가로서 관련 분야의 풍부한 실무 경험과 지식을 바탕으로 향후에도 회사성장과 주주 가치를 극대화하는데 기여할 것으로 사료됩니다. 이에 당사 이사회에서는 공영칠 후보자를 3년 임기 감사위원회 위원으로 선임 할 것을 추천하는 바입니다. |
&cr;※ 기타 참고사항&cr;해당사항 없음