| 1. 결의사항 | 제 1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 심재형 사내이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제1-2호 의안: 이윤재 사내이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제1-3호 의안: Charles Kim 사내이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제1-4호 의안: 윤종원 사내이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제1-5호 의안: 박영빈 사내이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제1-6호 의안: 윤영식 사내이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제1-7호 의안: 이종근 사내이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제1-8호 의안: 송돈헌 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제1-9호 의안: 공영칠 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제 2호 의안: 감사위원이 되는 심상비 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호 의안: 사외이사 송돈헌 감사위원 선임의 건 → 원안대로 통과 제3-2호 의안: 사외이사 공영칠 감사위원 선임의 건 → 원안대로 통과 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-05-25 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2022-04-15 주주총회소집결의 2022-05-10 주주총회소집결의 2022-05-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재형 | 1974-08 | 3 | 재선임 | - (현)지누스 대표이사 - (전)코오롱그룹 경영기획실 - (전)LG화학 마케팅 HQ |
| 이윤재 | 1948-04 | 3 | 재선임 | - (현)지누스 의장 |
| Charles Kim | 1981-09 | 3 | 재선임 | - (현)지누스 한국법인장/법무담당 - (전)국제로펌 Corporate/M&A 전문변호사 |
| 윤종원 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | - (현)현대백화점 경영지원본부 재무담당 - (전)현대백화점 경영지원본부 재무팀장 |
| 박영빈 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | - (현)현대백화점 기획조정본부 투자기획 팀장 |
| 윤영식 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | - (현)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 - (전)현대드림투어 대표이사 - (전)현대백화점 기획조정본부 미래전략팀장 - (전)현대백화점 기획조정본부 전략기획팀장 |
| 이종근 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | - (현)현대백화점 기획조정본부 미래전략담당 - (전)현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심상비 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | - (전)한국무역협회 인사총무실 실장 - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무) |
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| 송돈헌 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | - (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장) | - |
| 공영칠 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | - (현)서현회계법인 파트너 회계사 - (전)KPMG 삼정회계법인 본부장/파트너 회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심상비 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)한국무역협회 인사총무실 실장 - (전)한국도심공항터미널 경영전략본부장(상무 |
| 송돈헌 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장) |
| 공영칠 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)서현회계법인 파트너 회계사 - (전)KPMG 삼정회계법인 본부장/파트너 회계사 |