| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,073,121 | - 매출액 | 913,180 | |
| - 부채총계 | 423,750 | - 영업이익 | 25,479 | ||
| - 자본금 | 11,364 | - 당기순이익 | -18,506 | ||
| - 자본총계 | 649,371 | *주당순이익(원) | -844 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 723,313 | - 매출액 | 387,592 | |
| - 부채총계 | 211,710 | - 영업이익 | 20,309 | ||
| - 자본금 | 11,364 | - 당기순이익 | 4,498 | ||
| - 자본총계 | 511,603 | *주당순이익(원) | 205 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,973,323,170 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사인 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 사외이사 송돈헌은 2026년 3월 23일자로 사임 후 동일 개최되는 정기주주총회에서 재선임되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-02-20 주주총회소집공고 2026-02-20 감자결정 2026-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.2 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 58.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 송돈헌 사외이사 선임의 건 | 가결 | 28.8 | 95.6 | 4.4 | - |
| 4 | 특별결의 | 자기주식 소각의 건 | 가결 | 58.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.4 | 97.6 | 2.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송돈헌 | 1965-03 | 2 | 재선임 | - (전)한국조선해양 - (전)현대중공업 전무 (교육부문장) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송돈헌 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (전)한국조선해양 - (전)현대중공업 전무 (교육부문장) |