| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
인천광역시 남동구 남동서로 237
(주)에이스테크놀로지 본관 1층강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항 :감사보고,영업보고,외부감사인 선임 보고, 내부회계관리실태보고
(2) 부의안건 : 가.제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 나.제2호 의안 : 정관 변경의 건 다.제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 조현탁 재선임의 건 라.제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 안창수 선임의 건 마.제5호 의안: 이사보수액 한도 승인의 건 바.제6호 의안: 감사보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현탁 | 1959-01 | 3 | 재선임 |
- 경북대학교 전자공학 졸업
- 삼성전자 영업전략팀 부사장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안창수 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 성균관대학교 경영학과 졸업
- ㈜제일기획 경영지원실 부사장 - ㈜시큐아이닷컴 대표이사 |