| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 남동서로 237, 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 :①감사보고 ②영업보고
③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : -제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤상기 재선임의 건 -제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 안창수 선임의 건 -제4호 의안: 이사보수액 한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상기 | 1972-03 | 3 | 재선임 |
-삼성전자 무선사업부 책임연구원
-ST-Ericsson Marketing 이사 -현재 ㈜에이스테크놀로지 CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안창수 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- ㈜제일기획 경영지원실 부사장
- ㈜시큐아이닷컴 대표이사 - 현재㈜에이스테크놀로지 일시감사 |