| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 302,881 | - 매출액 | 257,501 | |
| - 부채총계 | 193,805 | - 영업이익 | 9,442 | ||
| - 자본금 | 19,429 | - 당기순이익 | -5,207 | ||
| - 자본총계 | 109,076 | *주당순이익(원) | -140 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 380,499 | - 매출액 | 378,602 | |
| - 부채총계 | 291,358 | - 영업이익 | 2,718 | ||
| - 자본금 | 19,429 | - 당기순이익 | -9,694 | ||
| - 자본총계 | 89,141 | *주당순이익(원) | -249 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제14기 재무제표(연결포함) 승인의 건
→원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 윤상기 재선임 →원안대로 승인 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호의안:감사 안창수 신규선임 →의결 정족수 미달로 부결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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2019년 3월 29일 13기 정기주주총회에서 감사 선임의 건에대해 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바,상법 386조 2항에 따라 법원에 일시감사 직무대행자 선임을 신청하였고, 동 신청사건에 대하여 인천지방법원은안창수 일시감사를 선임하는 것으로 결정되었습니다.
그리고 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 감사업무를 수행할 안창수 감사를 이사회에서 다시 추천하였습니다. 당사는 감사선임을 위한 의결정족수 확보를 위해 전자투표제도 도입 및 의결권 대리행사 권유등의 최선의 노력을 다하였으나, 의결 정족수가 부족하여 감사 선임의 건은 부결되었습니다. 다음 주주총회에서 신임 감사가 선임될 때까지 안창수 일시감사는 감사의 직무를 계속 수행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-10 참고서류 2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상기 | 1972-03 | 3 | 재선임 |
-삼성전자 무선사업부 책임연구원
-ST-Ericsson Marketing 이사 -현재 ㈜에이스테크놀로지 CTO |