| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 본사 3층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 :①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : -제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 -제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 구관영 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 홍익표 재선임의 건 -제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 안창수 선임의 건 -제5호 의안: 이사보수액 한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사보수액 한도 승인의 건 -제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 2021년 3월 12일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제15기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구 관 영 | 1947-03 | 3 | 재선임 | -록켄쟈 무역공사 -현재(주)에이스테크놀로지 대표이사 |
| 홍 익 표 | 1970-12 | 3 | 재선임 | -Cisco 본사 Director -삼성전자㈜네트워크사업부 미주/구주 영업책임 상무 -현재 ㈜에이스테크놀로지 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안 창 수 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - ㈜제일기획 경영지원실 부사장 - ㈜시큐아이닷컴 대표이사 - 현재㈜에이스테크놀로지 일시감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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