| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 257,622 | - 매출액 | 133,755 | |
| - 부채총계 | 176,671 | - 영업이익 | -19,658 | ||
| - 자본금 | 22,867 | - 당기순이익 | -94,232 | ||
| - 자본총계 | 80,951 | *주당순이익(원) | -2,273 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 352,970 | - 매출액 | 210,755 | |
| - 부채총계 | 281,475 | - 영업이익 | -61,357 | ||
| - 자본금 | 22,867 | - 당기순이익 | -83,134 | ||
| - 자본총계 | 71,495 | *주당순이익(원) | -2,008 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제15기 재무제표승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안:정관 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 구관영 재선임 →원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-2호의안:사내이사 홍익표 재선임 →원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호의안:감사 안창수 신규선임 →원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제7호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-15 참고서류 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구관영 | 1947-03 | 3 | 재선임 | -록켄쟈 무역공사 -현재(주)에이스테크놀로지 대표이사 |
| 홍익표 | 1972-12 | 3 | 재선임 | -Cisco 본사 Director -삼성전자㈜네트워크사업부 미주/구주 영업책임 상무 -현재 ㈜에이스테크놀로지 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안 창 수 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - ㈜제일기획 경영지원실 부사장 - ㈜시큐아이닷컴 대표이사 - 현재㈜에이스테크놀로지 일시감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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