| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 본사 4층 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 :①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : -제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 -제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 조남국 신규선임의 건 -제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김건흥 신규선임의 건 -제5호 의안: 이사보수액 한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사보수액 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 2022년 3월 11일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제16기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조 남 국 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 현대자동차 전장 구매팀 그룹장 현대모비스 전장부품 구매팀장 미산정공㈜대표이사 |
미산정공(주)대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 건 흥 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울중앙지방법원 부장판사 법무법인 화백 변호사 법무법인 화우 변호사 법무법인 화우 고문변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |