의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)에이스테크놀로지 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022년 3월 14일
권 유 자:	성 명:주식회사 에이스테크놀로지&cr;주 소:인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16&cr;전화번호:032)458-1975
작 성 자:	성 명: 윤종식&cr;부서 및 직위: 관리본부 / CFO&cr;전화번호:032)458-1975
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에이스테크놀로지본인2022년 03월 15일2022년 03월 30일2022년 03월 20일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)에이스테크놀로지보통주325,2390.67본인자기주식&cr;(의결권이 제한된 주식)

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

구관영최대주주보통주3,054,9426.30대표이사-성명희최대주주&cr;특별관계자보통주1,059,9542.19--구경희최대주주&cr;특별관계자보통주1,256,9372.59--구민희최대주주&cr;특별관계자보통주1,084,6642.24--윤택기최대주주&cr;특별관계자보통주149,8180.31--구재용최대주주&cr;특별관계자보통주101,9930.21--케이엔와이파트너스최대주주&cr;특별관계자보통주2,490,1855.13--엠피디최대주주&cr;특별관계자보통주810,6911.67--10,016,22020.65-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

송영규((주)에이스테크놀로지)보통주0직원--문형균((주)에이스테크놀로지)보통주0직원--

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 15일2022년 03월 20일2022년 03월 29일2022년 03월 30일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

&cr;주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주&cr;

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

&cr;제16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr;

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2022년 03월 20일~2022년 03월 29일 오후5시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

&cr;- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한국예탁결제원	(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 재무팀&cr;우편 접수 여부 : 가능&cr;접수기간 : 2022년 03월 29일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 3 월 30일 오전 10시인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16&cr;(주)에이스테크놀로지 본사 4층

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022년 03월 20일~2022년 03월 29일 오후5시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능. &cr; 단, 마지막 날(3월29일)은 오후5시까지만 가능함.&cr;2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인 확인 후, &cr; 의안별 전자투표 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여&cr; 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.&cr;&cr;* 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 RF부품 ,Radio System, 기지국안테나등의 무선통신사업을 영위하고 있는 회사입니다.&cr;&cr;당사의 제16기(2021.01~2021.12.31)실적은 코로나로 인해 5G투자가 지연되었으나 전기 대비 매출액 증가 및 비용구조 개선으로 영업손실과 당기손실을 축소하였습니다.&cr;연결기준으로 매출액 2,328억원, 영업손실 348억원, 당기순손실 279억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 매출액 1,383억원, 영업손실 171억원, 당기순손실 273억원을 시현하였습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1)연결재무제표&cr;

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

&cr;

연결재무상태표
제 16 기말 2021년 12월 31일 현재
제 15 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 16 (당) 기말	제 15 (전) 기말
자 산
유동자산	230,870,019,094	195,934,441,316
현금및현금성자산	8,690,384,433	19,635,477,146
매출채권	106,030,398,674	62,241,632,759
계약자산	-	10,640,274,358
기타유동금융자산	25,769,763,915	17,532,849,897
기타유동자산	13,178,146,515	8,955,808,777
재고자산	77,201,325,557	76,928,398,379
비유동자산	155,716,141,469	157,035,596,683
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,727,865,530	5,098,649,907
당기손익-공정가치 측정 금융자산	64,681,117	125,481,117
기타비유동금융자산	8,101,544,394	8,012,177,691
유형자산	96,337,129,267	103,577,789,451
투자부동산	10,508,142,266	8,894,998,747
무형자산	21,422,224,420	14,790,788,237
공동기업 및 관계기업투자	11,364,168,302	11,957,159,929
이연법인세자산	4,851,861,160	4,342,018,207
기타비유동자산	1,338,525,013	236,533,397
자산총계	386,586,160,563	352,970,037,999
부 채
유동부채	250,970,429,022	180,937,219,389
매입채무	55,216,625,873	64,944,290,239
기타유동금융부채	28,614,672,931	12,039,273,931
기타유동부채	7,409,621,257	4,465,472,064
당기법인세부채	177,127,523	90,605,903
차입금	158,189,010,451	98,143,951,856
유동리스부채	1,363,370,987	1,253,625,396
비유동부채	61,564,945,514	100,537,710,743
차입금	56,040,417,388	93,102,720,879
비유동리스부채	1,030,850,749	858,081,534
순확정급여부채	3,147,608,876	4,689,690,140
기타비유동금융부채	1,145,404,930	1,497,036,063
기타비유동부채	200,663,571	390,182,127
부채총계	312,535,374,536	281,474,930,132
자 본
지배기업의 소유지분	74,410,924,922	71,654,434,468
자본금	24,250,393,000	22,867,556,500
주식발행초과금	56,886,266,346	152,733,480,471
기타자본구성요소	6,574,616,298	1,741,133,568
결손금	(13,300,350,722)	(105,687,736,071)
비지배지분	(360,138,895)	(159,326,601)
자본총계	74,050,786,027	71,495,107,867
부채와 자본총계	386,586,160,563	352,970,037,999

연결포괄손익계산서
제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월31일 까지
제 15 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월31일 까지
주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 16 (당) 기	제 15 (전) 기
매출액	232,778,818,210	210,755,097,581
매출원가	(205,601,590,623)	(192,231,868,241)
매출총이익	27,177,227,587	18,523,229,340
판매비와관리비	(62,052,535,987)	(79,880,565,275)
영업손실	(34,875,308,400)	(61,357,335,935)
기타수익	23,065,500,067	8,429,140,659
기타비용	(5,752,512,247)	(15,351,457,469)
금융수익	7,785,999,561	3,913,454,312
금융비용	(14,147,929,299)	(17,759,315,910)
공동기업 및 관계기업지분법이익(손실)	(4,950,691,382)	5,473,983,519
법인세비용차감전순손실	(28,874,941,700)	(76,651,530,824)
법인세수익(비용)	(892,568,446)	(6,482,460,725)
당기순손실	(27,982,373,254)	(83,133,991,549)
기타포괄손익	(552,077,137)	869,064,578
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	849,072,653	(58,904,262)
외환차이	813,724,176	345,076,442
연결실체 내 변동	(297,837,388)	(1,242,260,159)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	792,238,313	249,443,979
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(836,625,150)	1,575,708,578
유형자산재평가이익	2,332,773,525	-
총포괄손익	(24,329,027,125)	(82,264,926,971)
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주	(27,917,410,113)	(83,148,680,845)
비지배지분	(64,963,141)	14,689,296
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주	(24,128,214,831)	(82,335,339,010)
비지배지분	(200,812,294)	70,412,039
지배기업 지분에 대한 주당손익
기본주당손실	(648)	(2,008)
희석주당손실	(667)	(2,012)

2)별도재무제표&cr;

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

&cr;

재무상태표
제 16 기말 2021년 12월 31일 현재
제 15 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 에이스테크놀로지	(단위 : 원)

과 목	제 16 (당) 기말	제 15 (전) 기말
자 산
유동자산	172,174,679,544	123,225,703,272
현금및현금성자산	3,912,450,251	8,800,380,371
매출채권	92,372,032,877	46,519,667,997
계약자산	-	10,640,274,358
기타유동금융자산	56,968,391,255	26,144,265,366
기타유동자산	17,120,033,010	26,412,885,067
재고자산	1,801,772,151	4,708,230,113
비유동자산	144,231,108,168	134,396,775,880
매출채권	35,623,531,645	35,623,531,645
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,727,865,530	5,098,649,907
당기손익-공정가치 측정 금융자산	64,681,117	125,481,117
기타비유동금융자산	7,773,103,699	11,745,346,419
유형자산	25,757,625,911	25,486,385,858
무형자산	16,172,619,613	12,184,065,737
종속기업, 공동기업 및 관계기업투자	50,929,376,618	39,559,365,383
이연법인세자산	4,851,861,160	4,342,018,207
기타비유동자산	1,330,442,875	231,931,607
자산총계	316,405,787,712	257,622,479,152
부 채
유동부채	177,088,417,344	86,834,649,024
매입채무	25,609,313,002	13,112,201,052
기타유동금융부채	9,440,746,035	6,749,082,409
기타유동부채	6,509,775,686	3,354,011,527
차입금	134,556,839,291	62,818,111,080
유동리스부채	971,743,330	801,242,956
비유동부채	55,366,471,573	89,836,284,838
차입금	50,375,000,000	83,200,000,000
비유동리스부채	542,237,620	97,913,085
순확정급여부채	3,103,165,452	4,651,153,563
기타비유동금융부채	1,145,404,930	1,497,036,063
기타비유동부채	200,663,571	390,182,127
부채총계	232,454,888,917	176,670,933,862
자 본
자본금	24,250,393,000	22,867,556,500
주식발행초과금	56,886,266,346	152,733,480,471
기타자본구성요소	3,138,005,425	(1,364,697,845)
결손금	(323,765,976)	(93,284,793,836)
자본총계	83,950,898,795	80,951,545,290
부채와 자본총계	316,405,787,712	257,622,479,152

포괄손익계산서
제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월31일 까지
제 15 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월31일 까지
주식회사 에이스테크놀로지	(단위 : 원)

과 목	제 16 (당) 기	제 15 (전) 기
매출액	138,364,465,408	133,755,380,704
매출원가	(113,529,341,832)	(107,736,784,094)
매출총이익	24,835,123,576	26,018,596,610
판매비와관리비	(41,983,111,174)	(45,677,234,689)
영업손실	(17,147,987,598)	(19,658,638,079)
기타수익	11,023,503,453	5,439,538,406
기타비용	(3,631,071,003)	(14,661,330,045)
금융수익	6,153,140,101	1,800,181,268
금융비용	(6,681,331,754)	(11,213,420,839)
종속기업지분법손실	(18,425,317,350)	(49,720,560,047)
법인세비용차감전순손실	(28,709,064,151)	(88,014,229,336)
법인세수익(비용)	1,365,296,549	(6,218,216,915)
당기순손실	(27,343,767,602)	(94,232,446,251)
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	1,170,029,134	(1,297,885,172)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(1,917,036,578)	1,575,708,578
유형자산재평가이익	2,332,773,525	-
순확정급여부채의 재측정요소	792,238,313	249,443,979
총포괄손익	(24,965,763,208)	(93,705,178,866)
주당손익
기본주당손실	(647)	(2,273)
희석주당손실	(654)	(2,278)

<결손금 처리계산서>

제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 15 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

16기 처분예정일 2022년 3월 30일

15기 처분확정일 2021년 3월 31일

(단위 :원 )

과 목	제 16기	제 15기
미처분이익잉여금	(963,765,976)	(93,924,793,836)
전기이월미처분이익잉여금	24,507,351,885
회계정책변경의 누적효과	-	-
당기순이익	(27,343,767,602)	(94,232,446,251)
확정급여제도 보험수리적 손익	792,238,313	249,443,979
기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 처분손익	1,080,411,428	58,208,436
이월결손금 처리액	20,510,676,846	118,432,145,721
자본잉여금이입액	20,510,676,846	118,432,145,721
차기이월 미처분이익잉여금&cr;(미처리결손금)	19,546,910,870	24,507,351,885

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

	제16기	제15기
주당 배당금 (원)	0	0
시가 배당율 (%)	-	-
배당금 총액 (원)	-	-

□ 정관의 변경

&cr;가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

&cr;나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제14조 (전환 사채의 발행)&cr;① 이 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제14조(전환사채의 발행)&cr;① 이 회사는 사채의 액면총액이 3,000억원 을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	전환사채 발행한도 증액
제15조(신주인수권부사채의 발행)&cr;① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	제15조(신주인수권부사채의 발행)&cr;① 이 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	신주인수권부사채 발행한도 증액.
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.	부칙신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
조 남 국	1965.08.01	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
조 남 국	미산정공㈜대표이사	1999~2008	현대자동차 전장 구매팀 그룹장	없음
		2009~2015	현대모비스 전장부품 구매팀장
		2016~현재	현재 미산정공㈜대표이사
-	-	-	-	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조 남 국	없음	없음	없음

&cr;라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획&cr;2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr;3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조&cr; 에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조남국 사외이사 후보자&cr;당사가 영위하는 사업에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성 및 다양성,독립성,투명성 제고에 &cr;기여할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

확인서(사외이사).jpg 확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김 건 흥	1952.04.20	없 음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김 건 흥	변호사	1997~1999	서울중앙지방법원 부장판사	없 음
		1999~2003	법무법인 화백 변호사
		2003~2016	법무법인 화우 변호사
		2016~2020	법무법인 화우 고문변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 건 흥	없음	없음	없음

&cr;라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 &cr;감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

확인서(감사).jpg 확인서(감사)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	811백만원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	60백만원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.