의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)에이스테크놀로지 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 13일
권 유 자:	성 명:주식회사 에이스테크놀로지주 소:인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16전화번호:032)458-1975
작 성 자:	성 명:송영규부서 및 직위:재무팀 상무전화번호:032)458-1975

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에이스테크놀로지본인2024년 03월 14일2024년 03월 29일2024년 03월 19일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)에이스테크놀로지보통주325,2390.44본인자기주식(의결권이 제한된 주식)

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

구관영최대주주보통주3,547,2444.75대표이사-성명희최대주주특별관계자보통주1,059,9541.42--구경희최대주주특별관계자보통주1,256,9371.68--구민희최대주주특별관계자보통주1,084,6641.45--윤택기최대주주특별관계자보통주149,8180.20--케이엔와이파트너스최대주주특별관계자보통주890,1851.19--(주)에이스안테나최대주주특별관계자보통주827,8691.11--8,816,67111.80-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

송영규((주)에이스테크놀로지)보통주0직원--문형균((주)에이스테크놀로지)보통주0직원--

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 03월 14일2024년 03월 19일2024년 03월 28일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제18기 정기주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2024년 3월 19일 오전9시~2024년 3월 28일 오후5시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한국예탁결제원	(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 재무팀우편 접수 여부 : 가능접수기간 : 2024년 3월 28일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 3월 29일 오전 10시인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16(주)에이스테크놀로지 4층

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2024년 3월 19일 오전9시~2024년 3월 28일 오후5시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날(3월28일)은 오후5시까지만 가능함.2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 주총참석장,신분증

- 대리행사 : 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※주주총회 참석장 없을시 당일 주총장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 RF부품 ,Radio System, 기지국안테나등의 무선통신사업을 영위하고 있는 회사입니다. 당사의 제18기(2023.01~2023.12.31)실적은 5G투자가 지연으로 전기 대비 매출액 및 손익 감소하였습니다. 연결기준으로 매출액 1,397억원, 영업손실 635억원, 당기순손실 775억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 매출액 1,720억원, 영업손실 290억원, 당기순손실 954억원을 시현하였습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1)연결재무제표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연결재무상태표
제 18 기말 2023년 12월 31일 현재
제 17 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 18 (당) 기말	제 17 (전) 기말
자 산
유동자산	153,105,264,804	235,745,883,633
현금및현금성자산	8,553,291,046	9,860,828,540
매출채권	54,230,949,387	97,479,765,100
기타유동금융자산	14,704,937,145	27,394,096,565
기타유동자산	28,917,317,553	12,046,152,275
재고자산	46,698,769,673	88,965,041,153
비유동자산	105,916,556,531	143,775,674,424
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,727,865,530	1,727,865,530
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	103,126,250
기타비유동금융자산	6,119,452,469	7,197,083,044
유형자산	75,810,317,269	101,126,619,367
투자부동산	7,208,619,445	10,565,503,374
무형자산	7,151,158,552	16,581,328,000
공동기업 및 관계기업투자	834,275,068	1,234,714,569
이연법인세자산	6,887,119,437	4,797,207,761
기타비유동자산	177,748,761	442,226,529
자산총계	259,021,821,335	379,521,558,057
부 채
유동부채	226,169,367,857	239,615,092,518
매입채무	58,067,952,839	68,876,759,802
기타유동금융부채	13,527,791,379	15,106,224,794
기타유동부채	15,778,200,967	10,250,933,820
당기법인세부채	1,982,298	452,450,047
차입금	138,271,399,599	144,289,773,911
유동리스부채	522,040,775	638,950,144
비유동부채	9,940,265,882	72,097,318,007
차입금	7,070,417,101	70,231,222,083
비유동리스부채	630,158,248	338,054,629
순확정급여부채	796,900,339	401,559,621
이연법인세부채	1,421,261,677	-
기타비유동금융부채	-	1,052,280,794
기타비유동부채	21,528,517	74,200,880
부채총계	236,109,633,739	311,712,410,525
자 본
지배기업의 소유지분	23,372,374,183	68,231,210,352
자본금	37,351,629,000	24,851,629,000
주식발행초과금	59,570,377,810	46,265,673,474
기타자본구성요소	19,948,940,611	22,359,228,579
결손금	(93,498,573,238)	(25,245,320,701)
비지배지분	(460,186,587)	(422,062,820)
자본총계	22,912,187,596	67,809,147,532
부채와 자본총계	259,021,821,335	379,521,558,057

연결포괄손익계산서
제 18 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월31일 까지
제 17 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월31일 까지
주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 18 (당) 기	제 17 (전) 기
매출액	139,682,548,730	240,405,466,099
매출원가	(161,879,701,357)	(205,856,847,779)
매출총이익	(22,197,152,627)	34,548,618,320
판매비와관리비	(41,265,643,779)	(54,607,133,132)
영업이익(손실)	(63,462,796,406)	(20,058,514,812)
기타수익	10,812,607,468	27,096,871,016
기타비용	(17,466,259,567)	(22,008,243,197)
금융수익	2,512,645,716	11,114,947,665
금융비용	(11,193,389,615)	(24,611,380,523)
공동기업 및 관계기업지분법이익(손실)	(730,009,405)	(2,852,019,337)
법인세비용차감전순이익(손실)	(79,527,201,809)	(31,318,339,188)
법인세비용(수익)	(1,997,323,364)	(1,120,355,617)
당기순이익(손실)	(77,529,878,445)	(30,197,983,571)
기타포괄손익	(1,938,819,130)	12,660,271,955
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	-	(2,060,203,437)
외환차이	(176,560,225)	1,240,409,933
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(187,761,468)	1,455,647,722
유형자산재평가이익	(1,574,497,437)	12,024,417,737
총포괄손익	(79,468,697,575)	(17,537,711,616)
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주	(77,580,131,568)	(30,146,094,728)
비지배지분	50,253,123	(51,888,843)
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주	(79,430,573,808)	(17,475,787,691)
비지배지분	(38,123,767)	(61,923,925)
지배기업 지분에 대한 주당손익
기본주당손실	(1,511)	(702)
희석주당손실	(1,580)	(719)

2)별도재무제표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재무상태표
제 18 기말 2023년 12월 31일 현재
제 17 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 에이스테크놀로지	(단위 : 원)

과 목	제 18 (당) 기말	제 18 (전) 기말
자 산
유동자산	118,221,108,384	160,660,214,257
현금및현금성자산	4,624,505,813	4,408,216,639
매출채권	64,737,475,341	118,605,095,024
기타유동금융자산	16,083,610,420	25,472,123,384
기타유동자산	15,232,558,929	9,952,106,320
재고자산	1,042,957,881	2,222,672,890
매각예정비유동자산	16,500,000,000
비유동자산	67,945,437,936	151,324,882,552
매출채권	5,229,012,710	12,587,471,901
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,727,865,530	1,727,865,530
당기손익-공정가치 측정 금융자산	0	103,126,250
기타비유동금융자산	30,349,934,237	42,142,113,908
유형자산	1,962,272,915	23,431,659,904
무형자산	4,229,478,045	11,957,319,845
종속기업, 공동기업 및 관계기업투자	17,382,168,379	53,598,302,253
이연법인세자산	6,886,957,359	4,797,207,761
기타비유동자산	177,748,761	979,815,200
자산총계	186,166,546,320	311,985,096,809
부 채
유동부채	167,580,757,088	168,012,768,052
매입채무	30,455,216,620	39,143,775,935
기타유동금융부채	4,039,588,118	7,192,660,316
기타유동부채	13,577,723,071	9,252,912,394
미지급법인세		138,715,193
차입금	119,456,497,558	111,935,607,761
유동리스부채	51,731,721	349,096,453
비유동부채	7,533,572,445	71,779,359,543
차입금	7,070,417,101	70,231,222,083
비유동리스부채	30,136,434	82,757,913
순확정급여부채	411,490,393	338,897,873
기타비유동금융부채		1,052,280,794
기타비유동부채	21,528,517	74,200,880
부채총계	175,114,329,533	239,792,127,595
자 본
자본금	37,351,629,000	24,851,629,000
주식발행초과금	59,570,377,810	46,265,673,474
기타자본구성요소	20,730,339,237	21,565,474,950
결손금	(106,600,129,260)	(20,489,808,210)
자본총계	11,052,216,787	72,192,969,214
부채와 자본총계	186,166,546,320	311,985,096,809

포괄손익계산서
제 18 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월31일 까지
제 17 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월31일 까지
주식회사 에이스테크놀로지	(단위 : 원)

과 목	제 18 (당) 기	제 17 (전) 기
매출액	100,329,211,751	172,046,071,972
매출원가	(87,706,716,387)	(131,656,690,346)
매출총이익	12,622,495,364	40,389,381,626
판매비와관리비	(41,698,264,733)	(36,910,050,055)
영업이익(손실)	(29,075,769,369)	3,479,331,571
기타수익	7,774,435,137	23,299,510,933
기타비용	(13,847,239,269)	(15,770,370,970)
금융수익	3,336,663,648	9,324,526,876
금융비용	(6,880,767,075)	(14,063,352,462)
종속기업지분법손실	(58,763,438,477)	(47,071,752,896)
법인세비용차감전순이익(손실)	(97,456,115,405)	(40,802,106,948)
법인세비용(수익)	(2,018,915,324)	(1,663,575,740)
당기순이익(손실)	(95,437,200,081)	(39,138,531,208)
기타포괄손익	(801,700,510)	14,990,720,570
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	(87,528,517)	13,535,072,848
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(187,761,468)	1,455,647,722
자산재평가손익	(526,410,525)
총포괄손익	(96,238,900,591)	(24,147,810,638)
주당손익
기본주당손실	(1,877)	(906)
희석주당손실	(1,962)	(927)

<결손금처리계산서(안)>

제18 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제17 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

18기 처분예정일 2024년 3월 29일

17기 처분예정일 2023년 3월 31일

(단위 : 원 )

과 목	제 18기	제 17기
미처분이익잉여금	(107,240,129,260)	(21,129,808,210)
전기이월미처분이익잉여금	(12,141,578,236)	16,553,075,276
회계정책변경의 누적효과	-	-
당기순이익	(95,437,200,081)	(39,138,531,208)
확정급여제도 보험수리적 손익	(187,761,468)	1,455,647,722
자산재평가손익의 처분	526,410,525,
기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 처분손익	-	-
이월결손금 처리액	3,542,934,310	8,988,229,974
자본잉여금이입액	3,542,934,310	8,988,229,974
차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(103,697,194,950)	(12,141,578,236)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

	제18기	제17기
주당 배당금 (원)	0	0
시가 배당율 (%)	-	-
배당금 총액 (원)	-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
구관영	1947.03.15	사내이사	-	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
구관영	(주)에이스테크놀로지 대표이사	1974~1980	-록켄쟈 무역공사 해외영업 부장	없음
		1980~현재	-현재 (주)에이스테크놀로지 대표이사
-	-	-	-	-
		-	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
구관영	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자 구관영](주)에이스테크놀로지의 창업자이며 대표이사로서 통신장비에 대한 전문성을 보유하고 있으며 풍부한 경험과 경영능력을 바탕으로 고객중심 경영을 적극 실천하고, 회사의 기업가치 향상에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

이사 확인서.jpg 이사 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이 상 근	1945. 08. 15	없 음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이 상 근	경영인	1983~1996	- 현대전자산업(주)통신기기 사업본부장	없 음
		1999~2016	- (주)엠피디 대표이사
		2023~현재	- (주)에이스테크놀로지 일시감사
-	-	-	-	-
		-	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상근	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

감사 확인서.jpg 감사 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

-해당사항없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	488백만원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.