| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노효석 신규 선임의 건 ->원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 김현주 신규 선임의 건 >원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-10-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-10-14 주주총회소집공고 2024-10-11 참고서류 2024-09-23 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노효석 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | -명신산업㈜ CFO -DYC㈜ 경영지원 상무 -엠에스오토텍 그룹 재경본부장(CFO) -현)(주)에이스테크놀로지 부사장(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현주 | 1984-05 | 3 | 신규선임 | -법무법인 숭인 -홈플러스 주식회사 -현)법무법인 세결 파트너 변호사 |
없음 |