| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 4층 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제20기(2025년 1월 1일 ∼ 2025년 12월 31일)재무제표(연결포함) 승인의 건(무배당) | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 개정상법 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 고병욱 선임의 건 | 재선임 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 제4-1호 의안 : 감사 김재문 선임의 건 | 신규선임 |
| 5 | 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | 부여주식수 160,000주 |
| 6 | 제6호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병욱 | 1977-11 | 3 | 재선임 | - IBM Korea ,Consultant - A.T.Kearmey Korea ,Associate Consultant - Boston Consulting Group, Project Leader - 현대라이프 생명보험 팀장 - 현재 도미누스인베스트먼트 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재문 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 삼정회계법인 - 현재 호연회계법인 대표이사 |