| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 180,106 | - 매출액 | 159,338 | |
| - 부채총계 | 125,534 | - 영업이익 | -7,375 | ||
| - 자본금 | 38,549 | - 당기순이익 | -35,521 | ||
| - 자본총계 | 54,572 | *주당순이익(원) | -484 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 254,286 | - 매출액 | 178,426 | |
| - 부채총계 | 183,702 | - 영업이익 | -22,153 | ||
| - 자본금 | 38,549 | - 당기순이익 | -29,115 | ||
| - 자본총계 | 70,584 | *주당순이익(원) | -399 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사1명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기(2025년 1월 1일 ∼ 2025년 12월 31일)재무제표(연결포함) 승인의 건(무배당) | 가결 | 72.4 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 변경의 건 -사외이사 명칭 변경의 건 |
가결 | 72.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 -이사의 책임감경에 관한 조문 정비의 건 |
가결 | 72.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 변경의 건 -부칙 신설의 건 |
가결 | 72.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 고병욱 선임의 건(재선임) | 가결 | 72.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 김재문 선임의 건(신규선임) | 가결 | 34.3 | 99.3 | 0.7 | 전자투표 채택 |
| 5 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 72.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.7 | 97.7 | 0.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병욱 | 1977-11 | 3 | 재선임 | - IBM Korea ,Consultant - A.T.Kearmey Korea ,Associate Consultant - Boston Consulting Group, Project Leader - 현대라이프 생명보험 팀장 - 현재 도미누스인베스트먼트 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재문 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 삼정회계법인 - 한영회계법인 - 현재 호연회계법인 대표이사 |