| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255(삼평동, 판교이노밸리) E동 지하 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고 사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 부동산임대업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |