| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255(삼평동, 판교이노밸리) E동 지하 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고 사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 문세웅 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 박영규 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문세웅 | 1967-11 | 3 | 신규선임 |
現) ㈜텔레필드 / 연구소장
前) ㈜유비쿼스 / 연구소장 前) ㈜텔레필드 / SW개발팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영규 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 비상근 |
現) 법무법인 청맥 대표변호사
前) 법무법인 청맥 구성변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
9. 수출입업
10. 도소매 및 유통업 11. 소프트웨어 개발, 도소매, 자문, 유지보수업 12. 부가통신사업 13. 별정통신사업 14. 전자상거래업 15. 전기, 전자기기 및 부품의 설계용역 16. 데이터베이스업 17. 컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 관리업 18. 정보보안 시스템 공급 및 서비스, 용역제공 사업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8. 부동산임대업 | 8. 부동산업 및 부동산임대업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |