| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,812 | - 매출액 | 32,549 | |
| - 부채총계 | 24,198 | - 영업이익 | 2,169 | ||
| - 자본금 | 4,549 | - 당기순이익 | 1,885 | ||
| - 자본총계 | 24,614 | *주당순이익(원) | 220 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,220 | - 매출액 | 56,539 | |
| - 부채총계 | 31,003 | - 영업이익 | 5,689 | ||
| - 자본금 | 4,549 | - 당기순이익 | 4,888 | ||
| - 자본총계 | 27,217 | *주당순이익(원) | 572 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1인 선임
- 사내이사 문세웅 감사 1인 재선임 - 감사 박영규 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고 사항]
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무재표 등 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 문세웅 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 박영규 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-02 주주총회소집결의
2020-03-09 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문세웅 | 1967-11 | 3 | 신규선임 |
現) ㈜텔레필드 / 연구소장
前) ㈜유비쿼스 / 연구소장 前) ㈜텔레필드 / SW개발팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영규 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 비상근 |
現) 법무법인 청맥 대표변호사
前) 법무법인 청맥 구성변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
9. 수출입업
10. 도소매 및 유통업 11. 소프트웨어 개발, 도소매, 자문, 유지보수업 12. 부가통신사업 13. 별정통신사업 14. 전자상거래업 15. 전기, 전자기기 및 부품의 설계용역 16. 데이터베이스업 17. 컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 관리업 18. 정보보안 시스템 공급 및 서비스, 용역제공 사업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8. 부동산임대업 | 8. 부동산업 및 부동산임대업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |