| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255(삼평동, 판교이노밸리) E동 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보 박노택 제2-2호 : 사내이사 후보 이헌주 제2-3호 : 사내이사 후보 윤종현 제2-4호 : 사외이사 후보 이상홍 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노택 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 한화정보통신 / 책임연구원 現 (주)텔레필드 대표이사 |
| 이헌주 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | LG종합기술원 / 그룹장 씨앤에스테크놀러지 / 부사장 대진반도체 / 부사장 ㈜텔레필드 / 미래전략실장 現 (주)텔레필드 고문 |
| 윤종현 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 씨스존 / 전무이사 現 (주)텔레필드 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상홍 | 1955-08 | 3 | 재선임 | KT종합기술원 / 부원장 KT파워텔 / 대표이사 정보통신기술진흥센터(IITP) / 센터장 |
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