| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,185 | - 매출액 | 33,672 | |
| - 부채총계 | 34,675 | - 영업이익 | -4,916 | ||
| - 자본금 | 4,588 | - 당기순이익 | -5,494 | ||
| - 자본총계 | 19,510 | *주당순이익(원) | -639 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,449 | - 매출액 | 40,001 | |
| - 부채총계 | 41,722 | - 영업이익 | -5,758 | ||
| - 자본금 | 4,588 | - 당기순이익 | -6,879 | ||
| - 자본총계 | 20,727 | *주당순이익(원) | -800 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 선임 - 사내이사 박노택 - 사내이사 이헌주 - 사내이사 윤종현 사외이사 1인 선임 - 사외이사 이상홍 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고 사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무재표 등 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보 박노택 제2-2호 : 사내이사 후보 이헌주 제2-3호 : 사내이사 후보 윤종현 제2-4호 : 사외이사 후보 이상홍 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 2021-03-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노택 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 한화정보통신 / 책임연구원 現 (주)텔레필드 대표이사 |
| 이헌주 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | LG종합기술원 / 그룹장 씨앤에스테크놀러지 / 부사장 대진반도체 / 부사장 ㈜텔레필드 / 미래전략실장 現 (주)텔레필드 고문 |
| 윤종현 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 씨스존 / 전무이사 現 (주)텔레필드 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상홍 | 1955-08 | 3 | 재선임 | KT종합기술원 / 부원장 KT파워텔 / 대표이사 정보통신기술진흥센터(IITP) / 센터장 現 단국대학교 석좌교수 |
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