| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16, 서린글로벌센터 7층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 개정의 건 - 제1-1호의안: 정관 제32조(이사의 수) 개정의 건 제2호 의안: 정관 개정의 건 - 제2-1호의안: 사내이사 박춘근 선임의 건 - 제2-2호의안: 사내이사 윤상웅 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박춘근 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜씨지피머트리얼즈 대표이사 NC Chem 대표이사 JSR Electronic Materials 신사업개발센터장 Dow Chemical President / Global Leader 삼성전자 반도체연구소, Litho Group Leader 일본동경대학교 화학과 박사 |
| 윤상웅 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜씨지피머트리얼즈 개발본부장 Nissan Chemical Korea㈜ 반도체재료연구부장 Nissan Chemical(일본) 반도체재료연구부 삼성전자(반도체 사업부)㈜ 책임연구원 영구 켄트대학교 수석연구원 서강대학교 화학과 박사 |