| 2024년 12월 11일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 08일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 - 보통주식(주) - 기타주식(주) | 제3자배정 대상자 요청에 따른 정정 | 223,763- | 243,427- |
| 4. 자금조달의 목적 - 운영자금 (원) | 999,996,847 | 999,998,116 | |
| 6. 신주 발행가액 - 보통주식(원) - 기타주식(원) | 4,469 | 4,108 | |
| 7. 기준주가 - 보통주식(원) - 기타주식(원) | 4,964 | 4,564 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1) 정정전 | 주2) 정정후 | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 주3) 정정전 | 주4) 정정후 |
주1) 정정전
(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집,매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 제3자배정 유상증자입니다. (2) 신주의 발행가액 산정방법: "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여 청약일(2024년 11월 12일)전 5거래일(2024년 11월 05일)부터 3거래일(2024년 11월 07일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고 할인율 10%를 적용하여 산정(단, 원단위 미만은 원단위로 절상함)
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 11월 05일 | 15,961 | 80,210,800 | 청약일전 제5거래일 |
| 2024년 11월 06일 | 30,995 | 155,076,920 | 청약일전 제4거래일 |
| 2024년 11월 07일 | 34,442 | 168,832,820 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 81,398 | 404,120,540 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 4,964.75 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 4,469 | ||
- 상기 발행가액의 원단위 미만은 원단위로 절상하였습니다. (3) 신주의 청약에 관한 사항1) 신주의 청약일: 2024년 11월 12일2) 청약처: 주식회사 한울소재과학 본사3) 신주의 청약증거금: 1주당 발행가액 전액(청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체)4) 청약증거금 및 주금납입처: KB국민은행 강남구청역점5) 청약증거금 및 주금납입일: 2024년 12월 30일(4) 기타 사항1) 상기 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.2) 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
주2) 정정후
(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집,매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 제3자배정 유상증자입니다. (2) 신주의 발행가액 산정방법: "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여 청약일(2024년 12월 16일)전 5거래일(2024년 12월 09일)부터 3거래일(2024년 12월 11일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고 할인율 10%를 적용하여 산정(단, 원단위 미만은 원단위로 절상함)상기 '6. 신주발행가액'은 청약일(2024년 12월 16일) 3거래일(2024년 12월 11일) 증권시장 정규장 마감 기준이며, 시간외 거래 등에 따라 발행가액이 변동될 경우 익일(2024년 12월 12일) 정정공시를 제출할 예정입니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 12월 09일 | 52,979 | 213,892,370 | 청약일전 제5거래일 |
| 2024년 12월 10일 | 27,632 | 113,645,085 | 청약일전 제4거래일 |
| 2024년 12월 11일 | 207,014 | 985,234,105 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 287,625 | 1,312,771,560 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 4,564.18 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 4,108 | ||
- 상기 발행가액의 원단위 미만은 원단위로 절상하였으며, 본 보고서제출일(2024년 12월 11일) 증권시장 정규장 마감 기준이며, 시간외 거래 등에 따라 발행가액이 변동될 경우 익일 정정공시를 제출할 예정입니다. (3) 신주의 청약에 관한 사항1) 신주의 청약일: 2024년 12월 16일2) 청약처: 주식회사 한울소재과학 본사3) 신주의 청약증거금: 1주당 발행가액 전액(청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체)4) 청약증거금 및 주금납입처: KB국민은행 강남구청역점5) 청약증거금 및 주금납입일: 2024년 12월 30일(4) 기타 사항1) 상기 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.2) 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.주3) 정정전
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 셀레스트조합1호 | - | 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함 | - | 223,763 | - |
주4) 정정후
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 셀레스트조합1호 | - | 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함 | - | 243,427 | - |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 11월 8일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 한울소재과학 | |
| 대 표 이 사 : | 하준호, 김우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16, 서린글로벌센터 3층 | |
| (전 화) 031-6190-8800 | ||
| (홈페이지)http://www.hanwoolms.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김 우 |
| (전 화) 031-6190-8800 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집,매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 제3자배정 유상증자입니다.(2) 신주의 발행가액 산정방법: "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여 청약일(2024년 12월 16일)전 5거래일(2024년 12월 09일)부터 3거래일(2024년 12월 11일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고 할인율 10%를 적용하여 산정(단, 원단위 미만은 원단위로 절상함)상기 '6. 신주발행가액'은 청약일(2024년 12월 16일) 3거래일(2024년 12월 11일) 증권시장 정규장 마감 기준이며, 시간외 거래 등에 따라 발행가액이 변동될 경우 익일(2024년 12월 12일) 정정공시를 제출할 예정입니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청약일전 제5거래일 | |||
| 청약일전 제4거래일 | |||
| 청약일전 제3거래일 | |||
| 합 계 | - | ||
| 기준주가(가중산술평균주가) | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
- 상기 발행가액의 원단위 미만은 원단위로 절상하였으며, 본 보고서제출일(2024년 12월 11일) 증권시장 정규장 마감 기준이며, 시간외 거래 등에 따라 발행가액이 변동될 경우 익일 정정공시를 제출할 예정입니다.(3) 신주의 청약에 관한 사항1) 신주의 청약일: 2024년 12월 16일2) 청약처: 주식회사 한울소재과학 본사3) 신주의 청약증거금: 1주당 발행가액 전액(청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체)4) 청약증거금 및 주금납입처: KB국민은행 강남구청역점5) 청약증거금 및 주금납입일: 2024년 12월 30일(4) 기타 사항1) 상기 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.2) 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
- 상기 셀레스트조합1호는 2024년 설립된 조합으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않습니다.