| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,064 | - 매출액 | 15,589 | |
| - 부채총계 | 60,702 | - 영업이익 | -10,748 | ||
| - 자본금 | 9,154 | - 당기순이익 | -15,907 | ||
| - 자본총계 | 40,362 | *주당순이익(원) | -1,131 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,216 | - 매출액 | 17,339 | |
| - 부채총계 | 81,383 | - 영업이익 | -12,947 | ||
| - 자본금 | 9,154 | - 당기순이익 | -20,079 | ||
| - 자본총계 | 47,833 | *주당순이익(원) | -1,392 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 제25기 감사보고 - 제25기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 정관 제16조(기준일) 개정의 건 - 제2-2호 의안: 정관 제30조(주주총회의 결의방법) 개정의 건 - 제2-3호 의안: 정관 제32조(이사의 수) 개정의 건 - 제2-4호 의안: 정관 제34조(이사의 임기) 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 신규철 신규선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 김백산 신규선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 윤수복 신규선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 송종석 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 상근감사 김판수 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 주주총회소집결의 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-21 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신규철 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | (주)한울소재과학 경영총괄사장 |
| 김백산 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | (주)한울소재과학 회장 (주)한울반도체 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤수복 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 민 변호사 (주)더시사법률 대표이사 |
(주)더시사법률 대표이사 |
| 송종석 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 한국산업경제연구소 이사 | 한국산업경제연구소 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김판수 | 1985-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)한울소재과학 비상근 감사 |