| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-12 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214-1, 4층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-15 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정 예정 |
| 2 | 이사 선임의 건 | 세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정 예정 |