| 정정일자 | 2026-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-12 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 소집일시 변경 및 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2026-03-30 | 2026-03-27 |
| [주주총회 안건 세부내역] | -제1호 의안: 제24기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 -제3-1-1호 의안: 사내이사 고광일 선임의 건 -제3-1-2호 의안: 사내이사 이승준 선임의 건 -제3-1-3호 의안: 사내이사 박윤원 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 -제3-2-1호 의안: 사외이사 강정훈 선임의 건 -제3-2-2호 의안: 사외이사 송명림 선임의 건 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
-제1호 의안: 제24기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 -제3-1-1호 의안: 사내이사 고광일 선임의 건 -제3-1-2호 의안: 사내이사 이승준 선임의 건 -제3-1-3호 의안: 사내이사 박윤원 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 -제3-2-1호 의안: 사외이사 강정훈 선임의 건 -제3-2-2호 의안: 사외이사 송명림 선임의 건 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 및 소각 계획 승인의 건 -제6-1호 의안: 기부여 RSU 이행을 위한 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 -제6-2호 의안: 자기주식 소각 및 경영상 목적(신기술 도입 및 신사업 확대에 따른 시설투자)의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 18 (주)고영테크놀러지 본사 1층 대교육장 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제24기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
- |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | -상법 개정에 따른 조문 정비 등 |
| 3-1-1 | 사내이사 고광일 선임의 건 | -재선임 |
| 3-1-2 | 사내이사 이승준 선임의 건 | -신규선임 |
| 3-1-3 | 사내이사 박윤원 선임의 건 | -신규선임 |
| 3-2-1 | 사외이사 강정훈 선임의 건 | -재선임 |
| 3-2-2 | 사외이사 송명림 선임의 건 | -신규선임 |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | -전년 동일 |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | -전년 동일 |
| 6-1 | 기부여 RSU 이행을 위한 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | -과거 3년간 계약/부여한 RSU(주식보상) 이행 및 지급: 1,760,221주 |
| 6-2 | 자기주식 소각 및 경영상 목적(신기술 도입 및 신사업 확대에 따른 시설투자)의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | -소각: 450,542주 -경영상 목적(신기술 도입 및 신사업 확대에 따른 시설투자)에 따른 자기주식 보유 및 처분: 450,542주 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고광일 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | -現) 고영테크놀러지 대표이사 -前) 미래산업 연구소장 -前) 금성사(現LG전자) 중앙연구소 연구원 -Univ. of Pittsburgh 전기전자학 공학박사 |
| 이승준 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | -現) 고영테크놀러지 Industrial Solutions 사업부장 -前) 미래산업 연구원 -前) 신도리코 연구원 -한양대학교 기술경영학 박사 |
| 박윤원 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | -現) 고영테크놀러지 AI 연구소장, Medical연구소장 前) 삼성테크윈(現한화테크윈) 신사업개발 수석연구원 前) 엠코테크놀러지 반도체장비 SW 개발 주임연구원 -KAIST 전기전자공학부 박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강정훈 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | -現) 고영테크놀러지 사외이사 -前)유화증권 사외이사 -前)한국씨티은행 업무전산그룹장, 경영지원그룹장, 인사담당부행장 -서울대학교 경제학 학사 |
- |
| 송명림 | 1946-03 | 3년 | 신규선임 | -前) 오길비 헬스월드 코리아 대표이사 -前) 펑션베이 대표이사 -前) 한국 MSD 마케팅&비지니스 담당 -이화여자대학교 약학대학 학사 |
-주식회사 헬스백본(이사) |