| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로114, 엠스테이트 A동 202호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 정기주주총회 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제25기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 정관 일부 변경의 건: 본점소재지 변경의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 정관 일부 변경의 건: 개정상법 반영을 위한 정관변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 이사 선임의 건 - 사내이사 임용범 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 감사 선임의 건 - 감사 권인섭 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임용범 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)에스에너지 사업지원부 상무이사 - 前 (주)인코어드테크놀로지스 ICT 이사 - 前 포스트그리드(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권인섭 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - KDI국제정책대학원 석사 - 前 (주)갤럭시자산운용 대표이사 - 前 (주)대신증권 전무이사 |