| 1. 일시 | 날짜 | 2019-02-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) (주)장원테크 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정이며, 확정되는 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||