| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) 주식회사 장원테크 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1)보고사항
가. 감사보고 나. 영업고고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 상근감사 박석환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석환 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 상근 |
2007.01~2008.10 메가마이다스투자자문 상무이사
2009.12~2011.10 캡스톤자산운용 대표이사 2012.01~2014.12 군인공제회 부이사장 2016.06~현재 한국애널리스트회 이사 |